Michael Romer

Restaurants Marco Polo AG, in Zürich, CH-020.3.921.648-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2002, S. 14, Publ. 718128).

Statutenänderung:
03.06.2009.

Sitz neu:
Aeugst am Albis.

Domizil neu:
c/o Thomas Romer, Obstgarten 1, 8914 Aeugst am Albis.

Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie Betrieb von Gaststätten und ferner von Vertriebsorganisationen, welche zur Hauptsache fernöstliche Spezialitäten anbieten;
ist befugt, alle diesem Zweck dienenden Geschäfte vorzunehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 03.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romer, Franz, von Benken SG, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Romer, Cäcilia, von Benken SG, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Cäcilia, von Wolfenschiessen, in Adliswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Franz, von Benken SG, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Romer, Michael, von Benken SG, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Bank Sarasin & Cie AG, in Basel, CH-270.8.000.003-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2007, S. 5, Publ. 4042302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lubicz, Christian, von Kilchberg ZH, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Stéphane Jean-Paul, von Siblingen, in Basel, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Oberer, Urs, von Basel und Sissach, in Oberwil BL, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Altwegg, Roland, von Berg TG, in Bottmingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kunzelmann, Christian, von Basel, in Münchenstein, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bamert, Walter, von Tuggen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröli, Roger, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pomrehn, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Binz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweighofer, Peter, von Basel und Herzogenbuchsee, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stursberg, Samuel, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vandenabeele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beat, von Halten, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McManimon Blair, Candace, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morger, Michael, von Eschenbach SG, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramstein, Ruth, von Muttenz, in Itingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Silvia, von Zürich, in Gilly, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alioth, Dr. Lukas, von Basel und Arlesheim, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Allahgholi, Ahmad, von Reinach BL, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altwegg, Lorenz, von Zollikon, in Küsnacht, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Albert, von Uesslingen-Buch, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bezak, Peter, von Köniz, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollag, Thierry, von Endingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boner, Gabriela, von Laupersdorf, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonni, Angela, von Surava, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Both, Thomas, von Männedorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bragagnolo, Keros, von Bellinzona, in S. Antonino, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Büchelin, Thomas, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buytenhuijs, Dr. Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassani, Alexander M., von Schlosswil, in Küsnacht, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf, stellvertretender Direktor];
von Dach, Christian, von Oberdorf BL, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Dollé, Rosmarie, von Engi, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Jörg, von Reinach AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisele, Bernhard Björn, von Bern, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faoro, Luciana, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Bernhard, von Nebikon, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fenner, Martin, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Hans, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Frank, Marlene, von Uitikon, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freschi, Bruno, von Reichenbach im Kandertal, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fryer, Rupert, britischer Staatsangehöriger, in Meinier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Daniel, von Oberriet SG, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia, Juan, von Basel, in Ziefen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Eva, von Degersheim, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerschwiler, Thomas, von Andwil SG, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Ewald, von Mosnang, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüninger, Philipp, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggi, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halasz, Tobias, von Niederhasli, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hekanaho, Jukkapekka, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holtkamp, Ronald, niederländischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Peter, von Horw, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Jeannerat, Christophe, von Montfavergier und französischer Staatsangehöriger, in Hégenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Kasper, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kegele, Patrik, von Muttenz, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Susanna, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kiss, Susanna, von Thayngen, in Bern];
Kessler, Christoph, von Winterthur, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kibble, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kinkel, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bottmingen, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Kramer, Roland, von Basel, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
La Roche, Emmanuel René Emile, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Leifels Bilecen, Dunja, von Binningen, in Bettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Matthias, von Lauperswil, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Lindenberger, Eveline, von Fehren, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mark, Gion, von Sur, in Uerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Pascal, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melzer, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger-Otthoffer, Nicolas Charles, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel-Benken, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Meyer, Andreas, von Reisiswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Philippe, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Nadine, von Kilchberg ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas P., von Waldkirch, in Schönenbuch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Özugur, Emel, türkische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paltenghi, Pasquale genannt Pascal, von Ponte Tresa, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rast, André, von Eschenbach LU, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Peter, von Zürich und Turbenthal, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romer, Michael, von Benken SG, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosch, Adrian, von Bonfol, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Beatrix, von Zürich, in Küsnacht, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Michael, von Birwinken, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaurte, Carina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlup, Richard, von Rüti bei Büren, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreier, Martin, von Zürich, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Senn, René, von Reinach BL, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Somalvico, Reto, von Münchwilen TG, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauber, Michel, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steenbergen, Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Onex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stibolt, Philip, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genolier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieffel, Gabriela, von Herrliberg und Winterthur, in Feldmeilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoll, Daniel, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Storz, Karin, von Basel, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Daniel, von Härkingen, in Rickenbach SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Eva, von Pfäfers, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Muriel, von Genf und Muriaux, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sütterlin, Christoph, von Ederswiler, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarnutzer, Reto, von Schiers, in Amlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Birgit, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Martin, von Niederdorf, in Hölstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Daniel, von Hochwald, in Ammerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vranken, Béatrice, von Hasle LU, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Marcel, von Zürich, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetzer, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Daniel, von Guggisberg, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Bruno, von Zollikofen, in Gutenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Restaurants Marco Polo AG, in Zürich, In erster Linie Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.1998, S. 8573).

Postadresse neu:
Restaurants Marco Polo AG, c/o Franz Romer, Räschstrasse 22, 8912 Obfelden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debrunner, Ernst, von Wetzikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Romer, Franz, von Benken SG, in Obfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Franz, von Benken SG, in Obfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Romer, Cäcilia, von Benken SG, in Obfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romer, Michael, von Benken SG, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Cäcilia, von Wolfenschiessen, in Adliswil, Revisionsstelle.