Dr. Michael Alkalay

AySEC Services AG, in Neerach, CHE-112.767.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, S.0, Publ. 2633149).

Statutenänderung:
12.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Compliance-Anforderungen für Banken und andere Finanzintermediären, das Durchführen von privaten Ermittlungen, die forensische Unterstützung von Rechtsanwälten, die Erteilung von Rechts- und Wirtschaftsinformationen, die Rekrutierung, die Ausbildung und Vermittlung von Juristen sowie Compliance-Personal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alkalay, Dr. Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alkalay, Gabriela, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Scalaris AG, in Opfikon, CH-020.3.005.233-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 25, Publ. 5565944).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alkalay, Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsari, Andreas Eugen, von Lugano, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Marcel Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Document Future AG, in Opfikon, CH-170.3.030.587-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 23, Publ. 5349962).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alkalay, Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsari, Andreas Eugen, von Lugano, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Marcel Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zecchini, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Scalaris AG, in Opfikon, CH-020.3.005.233-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 25, Publ. 4659140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alkalay, Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsari, Andreas Eugen, von Lugano, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Marcel Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zecchini, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Andrea, von Besazio, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sander, Philipp, von Zürich, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Ruth, von Ennetmoos, in Menzingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Document Future AG, bisher in Baar, CH-170.3.030.587-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 22, Publ. 4564766).

Statutenänderung:
06.11.2009.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Feldeggstrasse 5, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von IT Dienstleistungen und Software-Services aller Art, insbesondere das In- und Outsourcing von Applikationen, Prozessen und Infrastrukturen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften, Unternehmen, Immaterialgüterrechte und Wertschriften im In- und Ausland im Rahmen des Gesetzes erwerben bzw. errichten, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, andere konzernmässig verbundene Gesellschaften und auch für Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung:
CHF 500'000.00.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sander, Philipp, von Zürich, in Weggis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Alkalay, Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Borsari, Andreas Eugen, von Lugano, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Mattle, Marcel Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Zecchini, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Menzel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Trossingen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Weber, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Niedereschach (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Mrasek, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Villingen-Schwenningen (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle (wie bisher);
Obert, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich].

Alpha Protect AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.022.961-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2008, S. 23, Publ. 4685638).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alkalay, Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Alpha Protect Holding AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.030.103-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 22, Publ. 4738022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alkalay, Dr. Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Document Future AG, in Baar, CH-170.3.030.587-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2007, S. 19, Publ. 3879460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alkalay, Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsari, Andreas Eugen, von Lugano, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zecchini, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Trossingen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mrasek, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Villingen-Schwenningen (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Niedereschach (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Alpha Protect AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.022.961-2, Sicherheitsdienste im Bereich Personen- und Objektschutz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2006, S. 17, Publ. 3489706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernstein, Jaron, von Riehen, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käppeli, Beat, von Mühlau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenegger, Werner, von Bühler, in Pfäffikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Alkalay, Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser, Adrian, von Quarten, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Knutti, Werner Fritz, von Diemtigen, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisshüsler, Oskar, von Hildisrieden und Inwil, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Alpha Protect Holding AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.030.103-6, Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2006, S. 15, Publ. 3501064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Adrian, von Quarten, in Pfäffikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Langenegger, Werner, von Bühler, in Pfäffikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Alkalay, Dr. Michael, von Zürich, in Neerach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knutti, Werner, von Diemtigen, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.