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Numéro de publication: 4041187, Registre du commerce Zoug, (170)
Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CHE-102.643.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682891).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.
Numéro de publication: 2682891, Registre du commerce Zoug, (170)
Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CHE-102.643.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493575).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug.
Numéro de publication: 1493575, Registre du commerce Zoug, (170)
Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CHE-102.643.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7075740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stavast, Hendrik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davies, Jonathan Owen, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7075740, Registre du commerce Zoug, (170)
Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6897208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircham, Kim, britischer Staatsangehöriger, in Aspley Heath (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stavast, Hendrik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Davies, Jonathan Owen, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6897208, Registre du commerce Zoug, (170)
Rail Gourmet Holding AG, bisher in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 40, Publ. 5414394).
Gründungsstatuten:
17.02.1972.
Statutenänderung:
31.08.2012.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Zeughausgasse 9A, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Thomas, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6897472, Registre du commerce Zurich, (20)
Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 40, Publ. 5414394). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 5414394, Registre du commerce Zurich, (20)
Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 33, Publ. 5387508).
Statutenänderung:
14.12.2009.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Numéro de publication: 5387508, Registre du commerce Zurich, (20)
Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, S. 14, Publ. 4620054).
Statutenänderung:
18.11.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte durchführen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen und Sicherheitsübereignungen..
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1995 1'000 Ordinary Shares zu je nominal GBP 1.-- der Rail Gourmet U.K. Limited, Waterloo International Terminal, London SE1 7LT (U.K.) sowie 10'000 Ordinary Shares zu je nominal Pts 1'000.-- der Rail Gourmet Espana S.A., Madrid (Spanien), wofür 1'800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 6'200'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 21.07.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.7.1997 gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 21.7.1997 von der S Air Relations AG, in Zürich, 4'388 Namenaktien ohne Nominalwert der Restobel N.V., 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal (Belgien), wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden, CHF 1'000'000.-- als Agio und CHF 5'880'500 als Forderung gutgeschrieben werden.].[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 29.09.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 29.09.1997 gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 29.09.1997 9'500 Ordinary Shares zu GBP 1.--, 10'000 Cumulative Convertible Participating Preference Ordinary Shares zu GBP 1.--, 3'000'000 Cumulative Redeemable Preference Shares zu GBP 0.80 der European Rail Catering (Holdings) Limited, London (GB), wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 50'500'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4620054, Registre du commerce Zurich, (20)
Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 23, Publ. 4382694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster-Bernacchia, Sandra, von Zürich, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4382694, Registre du commerce Zurich, (20)
Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2006, S. 29, Publ. 3691900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Laxton, Kevin Edward, britischer Staatsangehöriger, in Mortimer (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle;
Bircham, Kim, britischer Staatsangehöriger, in Aspley Heath (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.