DESCARTES FINANCE AG

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824434).

Statutenänderung:
10.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 3'463'609.20 [bisher: CHF 3'081'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'463'609.20 [bisher: CHF 3'081'200.00].

Aktien neu:
34'636'092 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 30'812'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.01.2024 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung der Forderungen von CHF 565'000.00, wofür 2'160'613 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793125). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 03.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF CERTIFICA SA (CHE-109.298.444), in Lugano, Revisionsstelle.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005591843).

Statutenänderung:
02.06.2023. 21.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Verwaltung von Vorsorgevermögen unter der de minimis Schwelle sowie sämtlicher damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG), Art. 19 Abs 1, weitere Finanzdienstleistungen sowie alle weiteren Tätigkeiten, Dienstleistungen und Geschäfte, die sich aus diesen Tätigkeiten ergeben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 3'081'200.00 [bisher: CHF 2'983'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'081'200.00 [bisher: CHF 2'983'200.00].

Aktien neu:
30'812'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 29'832 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 256'270.00, wofür 980 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf elektronischem Weg oder per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Rea Antonietta, von Sursee, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548081).

Statutenänderung:
19.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'983'200.00 [bisher: CHF 2'677'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'983'200.00 [bisher: CHF 2'677'400.00].

Aktien neu:
29'832 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 26'774 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496690).

Statutenänderung:
10.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'677'400.00 [bisher: CHF 2'564'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'677'400.00 [bisher: CHF 2'564'500.00].

Aktien neu:
26'774 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 25'645 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.08.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 254'025.00 verrechnet, wofür 1'129 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agostini, Angela Cinzia, von Oberrieden, in Wädenswil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312027).

Statutenänderung:
17.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'564'500.00 [bisher: CHF 2'208'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'564'500.00 [bisher: CHF 2'208'900.00].

Aktien neu:
25'645 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 22'089 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221234).

Statutenänderung:
05.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'208'900.00 [bisher: CHF 2'121'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'208'900.00 [bisher: CHF 2'121'000.00].

Aktien neu:
22'089 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 21'210 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.10.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 165'744.24 verrechnet, wofür 879 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2020, Publ. 1005015372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner Meier, Mirjam Sarah, von Anwil, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stünzi, Anna Helena, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lucatelli, Adriano Baldo, von Sursee, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nachtrag zum im SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 41045 vom 27.10.2020 DESCARTES FINANCE AG, in Zürich, CHE-273.097.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011358).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agostini, Angela Cinzia, von Oberrieden, in Wädenswil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].