Certus Verlag AG

Certus Verlag AG, in Baar, CHE-115.521.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178956).

Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

Certus Verlag AG, in Baar, CHE-115.521.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Rolf, von Mosnang und Zuzwil (SG), in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Certus Verlag AG, in Baar, CHE-115.521.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3862101).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Thomas, von Wangen-Brüttisellen, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten].

Certus Verlag AG, bisher in Opfikon, CHE-115.521.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737591).

Statutenänderung:
19.07.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Haldenstrasse 5, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Certus Verlag AG, in Opfikon, CHE-115.521.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737591). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Keyreus Holding AG, in Zürich, CHE-115.521.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6993534).

Statutenänderung:
22.09.2014.

Firma neu:
Certus Verlag AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Certus Verlag SA) (Certus Verlag Ltd.).

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb und die Produktion von Verlagserzeugnissen sowie die Erbringung von Marketing-Dienstleistungen im Print- und Onlinebereich. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Treuhand- und Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rolf, von Zuzwil SG und Mosnang, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Baumberger, Thomas, von Wangen-Brüttisellen, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Keyreus Holding AG, in Zürich, CH-020.3.034.916-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281464).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 44, 8001 Zürich.

Keyreus Holding AG, in Zürich, CH-020.3.034.916-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, S. 0, Publ. 6149260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herbert, Thomas, von Zürich, in Aesch ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rolf, von Zuzwil SG und Mosnang, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Keyreus Holding AG, in Zürich, CH-020.3.034.916-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 24, Publ. 5552938).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rolf, von Zuzwil SG und Mosnang, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Herbert, Thomas, von Zürich, in Aesch ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Keyreus Holding AG, in Zürich, CH-020.3.034.916-8, Kappelergasse 11, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.03.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie die damit verbundene Finanzierung. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Treuhand- und Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Müller, Rolf, von Zuzwil SG und Mosnang, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.