Georgios Tziralis

Bota Systems AG, in Zürich, CHE-341.757.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666498).

Statutenänderung:
20.09.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Produkten im Bereich Technologie, insbesondere von Sensoren aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 145'349.29 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 95'349.29 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'267'282 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 1'013'310 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) und 254'337 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 3) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.09.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 173'482.00, wofür 315'162 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1) ausgegeben werden. Verrechnung einer Forderung von CHF 502'000.00, wofür 1'013'310 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) ausgegeben werden. Verrechnung einer Forderung von CHF 70'000.00, wofür 254'337 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 3) ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wermelinger, Martin Anton, von Hergiswil bei Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tziralis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cube RM AG, in Zürich, CHE-397.320.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301667).

Statutenänderung:
09.11.2021.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 128'108.70 [bisher: CHF 100'262.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 128'108.70 [bisher: CHF 100'262.40].

Aktien neu:
791'280 Namenaktien zu CHF 0.10, 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 278'463 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 791'280 Namenaktien zu CHF 0.10 und 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.11.2021 die mit Beschluss vom 21.09.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 21.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chikhachev, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tziralis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kytinos, Filippos, griechischer Staatsangehöriger, in Chalkida (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cube RM AG (Cube RM SA) (Cube RM Ltd), in Zürich, CHE-397.320.562, c/o Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.09.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und Vermarktung von IT und Telekommunikationssoftware, die Erbringung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Verarbeitung und Bereitstellung von Daten und Inhalten sowie die Erbringung von Prognosedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'262.40.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'262.40.

Aktien:
791'280 Namenaktien zu CHF 0.10 und 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 21.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss den Verträgen vom 16./21.09.2021 2'984 Aktien zu EUR 1.00 der Cube RM IKE, in Athen (GR), wofür 791'280 Namenaktien zu CHF 0.10 und 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 21.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Oikonomopoulos, Konstantinos, griechischer Staatsangehöriger, in Nea Erythraia (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boretos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tziralis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bacharidis, Nicolas, von Sirnach, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.