Nadine Roduit

Mövenpick Wein Schweiz AG (Mövenpick Vin Suisse SA) (Mövenpick Wine Switzerland Ltd), in Baar, CHE-384.242.094, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.02.2020.

Zweck:
Engros- und Detailhandel mit Weinen und Spirituosen, Führung von Wein-Bars und Gastronomie, Betrieb von Kellereien sowie Erbringung und Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Mövenpick Holding AG (CHE-101.279.673), in Baar, nämlich den weltweiten Mövenpick Wein-Geschäftsbereich unter Ausschluss der "Mövenpick"-Marke, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 100'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
von Finck, Luitpold Ferdinand, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brinker, Frank Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stengel, Dr. Peter-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Urs, von Kerns, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haack, Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lohrer, Ben, von Büttenhardt, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Christian, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Thomas, von Brienz (BE), in Neuenhof, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roduit, Nadine, von Fully, in Eysins, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Caves Mövenpick SA, Sitz [bisher: A d l i s w i l ] , Betrieb einer Kellerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 18.08.2000, Seite 5628).

Statutenänderung:
09.08.2000.

Sitz Neu:
C h a m .

Domizil Neu:
Sinserstrasse 47, 6330 Cham.

Zweck:
Betrieb einer Kellerei, Einkauf, Verkauf, Import und Lagerung von Weinen, Spirituosen und anderen Getränken sowie Engros- und Detailhandel mit diesen Produkten;
betreibt als Hauptmieterin der Liegenschaften in Bursin, Besitz der Mövenpick Genève SA, alle Aktivitäten für die Gesellschaftsrechnung der Mövenpickgruppe;
kann sich an analogen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital Bisher:
CHF 5'000'000.

Liberierung:
CHF 5'000'000, 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.

Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage: Uebernahm bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Jean Beausoleil, in Genf, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1956 mit Aktiven von CHF 129'007.03 und Passiven von CHF 32'007.03, wofür der Einleger 47 Namenaktien zu CHF 1'000.00 erhielt.

Fusion:
Uebernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.1993 die Entrepôt de vins et spiritueux SA, in Adliswil, durch Fusion. Aktiven von CHF 29'820'257.41 und Passiven von CHF 28'968'787.08 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1992 im Sinne von Art. 748 OR auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 8'300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der übernehmenden Gesellschaft.

Fusion:
Uebernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.1993 die Walther Vins SA, in Zollikon, durch Fusion. Aktiven von CHF 172'296.05 und Passiven von CHF 350.00 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1992 im Sinne von Art. 748 OR auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 1'700 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der übernehmenden Gesellschaft.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Leinhäuser, Urs, Heimat Neuhausen am Rheinfall, in Unterstammheim, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Christoph, Heimat St. Gallenkappel, in Ebnat-Kappel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Ulrich, Heimat Grabs, in Zug, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Hans Beda, Heimat Niederhelfenschwil, in Stäfa, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, René, Heimat Ennetbürgen, in Gunzwil, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Felix, Heimat Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Christian, Heimat Bolligen, in Stäfa, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Günther, Joachim, Heimat Wädenswil, in Regensberg, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeller, Walter, Heimat Sigriswil, in Hünenberg, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Rabl, Erwin, Heimat Oesterreich, in Aeugst am Albis, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Dietrich, Dominique, Heimat Frankreich, in Echenevex (FR), Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Roduit, Nadine, Heimat Fully, in Eysins, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, Adrian, Heimat Lauperswil, in St. Gallen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Obrist, Silvio, Heimat Urmein, in Wädenswil, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Voumard, Marcel, Heimat Tramelan, in Zunzgen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.

Geändert:
Deloitte & Touche Experta AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: in Erlenbach ZH].

Zweigniederlassungen Bisher:
Zürich.

Caves Mövenpick SA, in A d l i s w i l , Betrieb einer Kellerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2000, S. 559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaillard, Jean- Paul, von Ardon, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Unterstammheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Dietrich, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Echenevex (F), mit Kollektivprokura zu zweien;
Roduit, Nadine, von Fully, in Eysins, mit Kollektivprokura zu zweien.