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Publication number: 2775653, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fürsorgestiftung der Kuoni Reisen Holding AG und der ihr wirtschaftlich nahestehenden Firmen, in Zürich, CHE-109.475.574, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüscher, Alex, von Biezwil und Zürich, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Thomas, von Schleitheim, in Trüllikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Havranek-Kosicek, Priska, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decking, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Trimmis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2728665, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2214111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karkaria, Zubin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2728667, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni Reisen Management AG, in Zürich, CHE-486.610.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karkaria, Zubin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2586301, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Kuoni Reisen Holding AG und der ihr wirtschaftlich nahestehenden Firmen, in Zürich, CHE-109.741.445, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tüscher, Alex, von Biezwil und Zürich, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Marcel, von Basel, in Diegten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Daniel, von Zürich, in Kemmental, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Millasson, Jean-Daniel, von Châtel-Saint-Denis, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2566533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BRAVA HOLIDAY-CLUB AG, in Zürich, CHE-100.883.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213328).
Domizil neu:
c/o Kuoni Reisen Beteiligungs AG, Neue Hard 7, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goosmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akeret, Christian Markus, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberhard, Daniel, von Zürich, in Kemmental, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2534285, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni Global Travel Services AG, in Zürich, CHE-425.060.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karkaria, Zubin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2488103, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-108.270.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2407227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni Reisen AG, in Zürich, CHE-105.823.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Michael, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Thomas, von Schleitheim, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafroth, Rolf, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Rene Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2387333, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni GTS (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-339.631.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carabin, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreienbühl, Lukas, von Dagmersellen, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].
Publication number: 2231325, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni Reisen Management AG (Kuoni Reisen Management Ltd), in Zürich, CHE-486.610.482, Neue Hard 7, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementdienstleistungen, inklusive Beratungs- und Administrationsdienstleistungen, für die Kuoni Reisen Holding AG und ihre direkten und indirekten Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kuoni Reisen Beteiligungs AG, nämlich den Geschäftsbereich Management, bestehend aus Aktiven von CHF 10'560'178.00 und Passiven von CHF 8'560'000.00 zum Preis von höchstens CHF 2'000'178.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Eingetragene Personen:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Daniel, von Zürich und Kloten, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Millasson, Jean-Daniel, von Châtel-Saint-Denis, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Thomas, von Schleitheim, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.