Roger Fischer

Cellere Verwaltungs AG, in St. Gallen, CHE-107.263.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Hanspeter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammeter, Fritz, von Lauterbrunnen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Roger, von Altnau, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Peter, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Martin, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanke, Kai, von Arbon, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cellere, Elio, von Wittenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Cellere Bau AG, in St. Gallen, CHE-105.884.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammeter, Fritz, von Lauterbrunnen, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Hans Peter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadonau, Daniel, von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fehr, Kurt, von Kradolf-Schönenberg, in Riedt bei Erlen (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmied, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Erlen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumberger, Peter, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Martin, von Heiden, in Nürensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cerdán, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Andwil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hausammann, Marcel, von Romanshorn, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neff, Urs, von Appenzell, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alig, Martin, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen (Obersaxen Mundaun), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Stephanie, von Sigriswil, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Turbag AG, in Bürglen (TG), CHE-109.260.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743592).

Statutenänderung:
25.05.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Belagsmischgut für den Strassenbau herstellen und verkaufen. Sie ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann andere Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branchen gründen oder übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 5'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.05.2020 wird der Nennwert der 100 Namenaktien zu CHF 5'000.00 auf CHF 1'000.00 herabgesetzt und je CHF 4'000.00 pro Aktie zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31. August 2020 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.08.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wellauer, Hieronymus, von Frauenfeld, in Hüttwilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Althaus, Philipp, von Pratteln, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigoli, Alexander, von Lichtensteig, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Christian, von Wattenwil, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morant, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

MIFAG Mischgutwerk Frauenfeld AG, in Frauenfeld, CHE-103.360.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3757493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Kurt, von Oberiberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Walter, von Worb, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Philipp, von Pratteln, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Opfikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meschik, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cellere Verwaltungs AG, in St. Gallen, CHE-107.263.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notter, Anton, von Boswil, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfister, Mathias, von Waltensburg/Vuorz, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berther, Ivan, von Tujetsch, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neff, Urs, von Appenzell, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofsberger, Reto, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cerdàn Nuñez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Cellere Bau AG, in St. Gallen, CHE-105.884.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cellere, Dario Luca, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Simon Bertrand, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malbasic, Vukasin, von Luzern, in Dierikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Jürg, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Marcus, von Valsot, in Ardez (Scuol), mit Kollektivprokura zu zweien;
Staub, Roger, von Menzingen, in Wilen bei Wil (Wilen TG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Piberauer, Roger, von Wangen SZ, in Sirnach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofsberger, Reto, von Wittnau, in Wittnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Neff, Urs, von Appenzell, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cerdàn Nuñez, Klaudia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Krapohl, Klaudia Concetta].

Cellere Verwaltungs AG, in St. Gallen, CHE-107.263.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piberauer, Roger, von Wangen SZ, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofsberger, Reto, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerdàn Nuñez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerdàn Nuñez, Klaudia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Krapohl, Klaudia];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

MIFAG Mischgutwerk Frauenfeld AG, in Frauenfeld, CHE-103.360.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2560773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piberauer, Roger, von Wangen SZ, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Kurt, von Oberiberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Turbag AG, in Bürglen TG, CHE-109.260.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2347135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piberauer, Roger, von Wangen SZ, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cellere AG St. Gallen, Bauunternehmung, in St. Gallen, CHE-105.884.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2390397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammeter, Fritz, von Lauterbrunnen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notter, Anton, von Boswil, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Mathias, von Waltensburg/Vuorz, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piberauer, Roger, von Wollerau, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Stephan, von Stetten SH, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Daniel, von Gränichen, in Schmiedrued, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alig, Valentin, von Obersaxen, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berther, Ivan, von Tujetsch, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boss, Peter, von Seftigen, in Uetliburg SG (Gommiswald), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bruggmann, Rolf, von Wängi, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cadonau, Daniel, von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cahenzli, Gerhard, von Ilanz/Glion, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cengiz, Serdar, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dietiker, Karin, von Thalheim AG, in Suhr, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrat, Rudolf, genannt Ruedi, von Lohn SH, in Lohn SH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Falck, Daniel, von Pfungen, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fehr, Kurt, von Kradolf-Schönenberg, in Riedt bei Erlen (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frei, Matthias, von Auenstein, in Auenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Girsperger, Räto, von Unterstammheim, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haas, Cornelia, von Appenzell, in Oberneunforn (Neunforn), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauser, Roger, von Remigen, in Gansingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauser, Manuela, von Remigen, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jäger, Silvia, von Sur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jörimann, Ulrich, von Tamins, in Trun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohler, Kajo, von Chur, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Malbasic, Vukasin, von Luzern, in Dierikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Jürg, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Marcus, von Valsot, in Ardez (Scuol), mit Kollektivprokura zu zweien;
Obrist, Urs, von Eichberg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Plüss, Peter, von Vordemwald, in Bözberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothenbühler, Larissa Ramona, von Lützelflüh, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmied, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Erlen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Insterberg (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Staub, Roger, von Menzingen, in Wilen bei Wil (Wilen TG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stucki, Christoph, von Blumenstein, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.