Laboratoires La Prairie SA

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005905847).

Statutenänderung:
29.02.2024.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation/ Herstellung von und Handel mit kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, den Verkauf von kosmetischen Behandlungen einschliesslich aller damit zusammenhängender Geschäfte, in der Schweiz und im Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Forschung nach oder die Perfektionierung von neuen Verfahren im Bereich kosmetischer oder pharmazeutischer Produkte. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash- Pooling-Operationen innerhalb der Gruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minkovic, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005791936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamy, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005539800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chicchini, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fiedler, Judith, deutsche Staatsangehörige, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470552).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christin, Laurent Michel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Doreen, deutsche Staatsangehörige, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005407681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rasquinet, Patrick, belgischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dirks, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Feller, Edouard Claude, von Noflen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ferrarotti, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Prodromidis, Grigorios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamy, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brignoli, Elena, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005298881).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
André-Marilli, Théophane, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monnoyer, Julie Marie, belgische Staatsangehörige, in Begnins, mit Kollektivprokura zu zweien.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162029).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tretau, Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrarotti, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2020, Publ. 1005015408).

Statutenänderung:
15.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation/Herstellung von und Handel mit kosmetischen und pharmazeutischen Produkten in der Schweiz und im Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Forschung nach oder die Perfektionierung von neuen Verfahren im Bereich kosmetischer oder pharmazeutischer Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goris, Noëlle Hélène F., belgische Staatsangehörige, in Pregny-Chambésy, mit Kollektivprokura zu zweien.

Laboratoires La Prairie SA, in Volketswil, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werder, Richard, von Homburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McDermott, Patrick, von Zumikon, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minkovic, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geissen, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Baden-Baden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Patin, Nicolas, von Isérables, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Széplaki, Ádám, ungarischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.