Ipex AG

Ipex AG, in Illnau-Effretikon, CHE-343.015.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005312943).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Alte Winterthurerstrasse 14, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Schadensregulierung, Schadensprüfung sowie Prüfung und Vermittlung von Handwerkerofferten wie auch die Entwicklung, Bereitstellung und Vermarktung von Methoden und Verfahren zur Feststellung, Prüfung und Berechnung von Schäden oder Wertverminderung an Gebäuden sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 122'923.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 122'923.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
106'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 16'923 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schradt, Marcel, von Neuenegg, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delfosse, Peter, von Wettingen, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fazlic, Dario, von Dietikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
John, Michael, von Mels, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Martin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oswald, Stefan, von Sommeri, in Güttingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raab, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Döttingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ipex AG (Ipex Ltd) (Ipex SA), in Illnau-Effretikon, CHE-343.015.218, Säntisstrasse 18, 8308 Illnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.10.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Schadensregulierung, Schadensprüfung sowie Prüfung und Vermittlung von Handwerkerofferten wie auch die Entwicklung, Bereitstellung und Vermarktung von Methoden und Verfahren zur Feststellung, Prüfung und Berechnung von Schäden oder Wertverminderung an Gebäuden sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs- Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Gemäss Erklärung vom 08.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kaufmann, Martin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.