Helvetica Investment Group SA

Helvetica Investment Group SA, bisher in Zürich, CHE-220.670.854, Aktiengesellschaft (vom 29.03.2018, Publ. 4141979).

Statutenänderung:
09.12.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Helvetica Investment Group AG) (Helvetica Investment Group LTD).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bundesplatz 4, 6302 Zug.

Zweck neu:
Handel von Waren aller Art und umfassende Beratungsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Patrick, von Winterthur, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adliswil].

Helvetica Investment Group SA, in Zürich, CHE-220.670.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4141979). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Helvetica Investment Group SA, in Zürich, CHE-220.670.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2394605).

Domizil neu:
c/o RA Mauro Locarnini, Anwaltsbüro Locarnini, Talstrasse 39, 8001 Zürich.

Helvetica Investment Group SA, in Zürich, CHE-220.670.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238991).

Domizil neu:
c/o Juris Treuhand AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich.

Helvetica Investment Group SA, bisher in Genève, CHE-220.670.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1779823).

Gründungsstatuten:
30.09.2013.

Statutenänderung:
19.06.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Juris Treuhand AG, Rennweg 32, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Lieferung von jeder Art von Rohstoffen, insbesondere Rohöl, Derivatprodukten von Erdöl, Erdgas, Strom und Kohle, wie auch die Lagerung, der Transport und der Vertrieb dieser Produkte wie auch alle Geschäfte mit Finanzinstrumenten oder Verträgen im Zusammenhang mit diesem Produkten sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Sie kann, sowohl für sich selber wie auch für Dritte, alle Finanzgeschäfte, Handelsgeschäfte, Geschäfte mit Mobilien und Immobilien tätigen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen, und sich, in jeder Form, an allen ähnlichen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann zudem Zweigniederlassungen und Filialen in der Schweiz und im Ausland errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit eingeschriebenem Schreiben an jeden im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionär.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Opting-out: Selon déclaration du 30.09.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eberhard, Tatiana, russische Staatsangehörige, in Forel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Patrick, von Winterthur, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Helvetica Investment Group SA, à Genève, CHE-220.670.854 (FOSC du 12.03.2015, p. 0/2038873). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre du canton de Genève.

Helvetica Investment Group SA, à Genève, CHE-220.670.854 (FOSC du 21.10.2014, p. 0/1779823). Fokin Alexander et Shatirov Alexander ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Eberhard Tatiana, jusqu'ici présidente, reste seule administratrice et signe désormais individuellement.

Helvetica Investment Group SA, à Genève, CHE-220.670.854 (FOSC du 05.02.2014, p. 0/1327971). Halff Eric n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Eberhard Tatiana, de Russie, à Forel, est membre et présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvelle adresse:
boulevard Helvétique 36, c/o Christian Lenz, avocat, 1207 Genève.

Helvetica Investment Group SA, à Genève, CHE-220.670.854 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 29.01.2014.

Administration:
Halff Eric, nommé président, désormais avec signature collective à deux. Fokin Alexander, de Russie, à Genève, avec signature collective à deux avec le président, et Shatirov Alexander, de Russie, à Moscou, RUS, avec signature collective à deux avec le président.

Helvetica Investment Group SA, à Genève, rue des Bains 33, c/o Arkion SA, 1205 Genève, CH-660-2655013-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 30.09.2013.

But:
commerce et fourniture de toutes matières premières, notamment de pétrole brut, de produits dérivés du pétrole, de gaz naturel, d'électricité et de charbon, ainsi que stockage, transport et distribution de tels produits, de même que toutes opérations portant sur des instruments financiers ou contrats liés à de tels produits et toutes activités et services y relatifs (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus.

Administration:
Halff Eric, de Bâle, à Avully, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 30.09.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.