Godiva AG

Godiva AG, in Zürich, CHE-113.507.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3740905).

Domizil neu:
Dufourstrasse 40, 8008 Zürich. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat mit Urteil vom 24.09.2019 festgestellt, dass der Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24.08.2017 betreffend die Abwahl bzw. Neuwahl des Verwaltungsrates sowie den Wechsel der Domiziladresse nichtig ist. Demzufolge werden das Rechtsdomizil sowie die Vertretung gemäss dem Zustand vor dem im SHAB-Nr. 174 vom 08.09.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'904 vom 05.09.2017 wiederhergestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Lars, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Spies, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Christian, von Emmen und Basel, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Styger, Marco, von Feusisberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Godiva AG, in Zürich, CHE-113.507.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2067187).

Domizil neu:
c/o Lars Dubach, Dubach Rechtsanwälte, Notariat, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Christian, von Emmen und Basel, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Styger, Marco, von Feusisberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Lars, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Spies, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Godiva AG, in Zürich, CHE-113.507.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 25, Publ. 5674102).

Statutenänderung:
20.03.2015.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Christian, von Emmen und Basel, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bassersdorf].

Godiva AG, in Zürich, CH-020.3.030.790-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 29, Publ. 5026200).

Statutenänderung:
04.06.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 04.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AHW Beratung & Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Godiva AG, in Zürich, CH-020.3.030.790-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2007, S. 21, Publ. 3849534).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpino, Ernesto, von Horgen, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Christian, von Emmen und Basel, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Styger, Marco, von Feusisberg, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Godiva AG(Godiva SA) (Godiva Ltd.), in Zürich, CH-020.3.030.790-6, Dufourstrasse 40, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.03.2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, namentlich im Finanz- und Unternehmensführungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan. Sofern der Gesellschaft sämtliche Namen und Adressen der Aktionäre und Nutzniesser bekannt sind, können die Mitteilungen schriftlich erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Eingetragene Personen:
Brunner, Christian, von Emmen und Basel, in Bassersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpino, Ernesto, von Horgen, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AHW Beratung & Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.