Confiserie Minerva S.A.

Confiserie Minerva S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-109.614.261 (FOSC du 01.09.2020, p. 0/1004969262). Sateriale Annamaria continue de signer par procuration, collectivement à deux, mais désormais sans autre restriction.

Confiserie Minerva S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-109.614.261 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). La procuration de Boillat Patrick est radiée.

Confiserie Minerva Bruno Henauer S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-4095856-9 (FOSC du 09.07.2012, p. 0/6758970).

Nouvelle raison sociale:
Confiserie Minerva S.A.. Statuts modifiés le 29.04.2013. Henauer Bruno Willi (décédé) n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Sateriale Daniela, jusqu'ici présidente du conseil d'administration, reste seule administratrice et continue de signer individuellement. Procuration collective à deux sauf entre eux a été conférée à Boillat Patrick, de Les Breuleux, à La Chaux-de-Fonds, et à Sateriale Annamaria, d'Italie, à La Chaux-de-Fonds.

Confiserie Minerva Bruno Henauer S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-4095856-9 (FOSC du 24.08.2010, p. 12/5781870).

But modifié:
exploitation de confiseries, pâtisseries, et tea-rooms (pour but complet, cf. statuts).

Communications aux actionnaires:
par courrier écrit, courriel ou téléfax. La clause statutaire relative aux apports en nature et à la reprise de biens effectués à la constitution est abrogée. Statuts modifiés le 03.07.2012. 'FDA Fiduciaire S.A.' n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 03.07.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.

Confiserie Minerva Bruno Henauer S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-4095856-9 (FOSC du 27.03.2007, p. 10/3858180). Henauer Françoise Hélène Jeanne n'est plus administratrice;
ses pouvoirs sont radiés. Henauer Bruno Willi, membre du conseil d'administration, jusqu'ici président, signe désormais collectivement à deux. Sateriale Daniela, d'Italie, à La Chaux-de-Fonds, est membre et présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle.

Confiserie Minerva Bruno Henauer S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-4095856-9, exploitation de la confiserie Minerva, pâtisserie, tea-room. (FOSC du 05.07.2002, p. 10). Nouvelle raison sociale du réviseur 'Frossard Deagostini Anthoine S.A.': 'FDA Fiduciaire S.A.'.

Confiserie Minerva Henauer S.A., à La Chaux-de-Fonds (FOSC du 03.07.2002, p. 11). La publication de l'inscription n°1759 du 27-06-2002 est rectifiée en ce sens que la raison sociale exacte de la société est: Confiserie Minerva Bruno Henauer S.A. (et non pas Confiserie Minerva Henauer S.A.).

Confiserie Minerva Henauer S.A., à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 66. Nouvelle société anonyme. Statuts du 24.06.2002.

But:
exploitation de la confiserie Minerva, pâtisserie, tea-room.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts et munies d'un droit de préemption statutaire.

Apports en nature et reprise de biens:
les actifs et passifs, au sens de l'article 181 CO de l'entreprise individuelle exploitée jusqu'ici par Bruno Henauer, sous la raison de commerce 'Confiserie Minerva, Bruno Henauer', à la Chaux-de-Fonds, selon bilan au 31-12-2001, présentant un actif de CHF 499'102.75 et un passif envers les tiers de CHF 239'118.50, soit un actif net de CHF 259'984.25, montant imputé sur le capital-actions à concurrence de CHF 100'000 en échange de 100 actions de CHF 1'000;
l'apporteur restant créancier de la société à concurrence de CHF 159'984.25.

Convocations et communications aux actionnaires:
par lettre recommandée.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Henauer Bruno Willi, président, et Henauer Françoise Hélène Jeanne, tous deux de Kesswil, à La Chaux-de-Fond, secrétaire, lesquels signent individuellement.

Réviseur:
'Frossard Deagostini Anthoine SA', à Neuchâtel.