Beldeco Handels AG

Beldeco Handels AG, in Baar, CHE-103.065.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, S.0, Publ. 6745194).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Beldeco Handels AG, in Baar, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659966).

Statutenänderung:
19.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelizzoni, Urs A., von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pelizzoni, Karl, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Beldeco Handels AG, in Baar, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, S. 0, Publ. 6384342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelizzoni, Karl, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelizzoni, Urs A., von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Beldeco Handels AG, in Baar, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, S. 0, Publ. 6111834).

Domizil neu:
Mühlegasse 18M, 6340 Baar.

Beldeco Handels AG, in Baar, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 22, Publ. 5528700).

Statutenänderung:
25.03.2011.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Controlling & Finance, Legal & Tax, IT, Human Resources und Marketing & Communication. Beratung von grossen und mittelgrossen Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der Basis betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Erkenntnisse, insbesondere auch im Bereich der Verrechnungspreise bzw. der Konzernverrechnungspreise. Nationaler und Internationaler Handel mit Gütern aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöhr, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Altenstadt/Filzingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelizzoni, Karl, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pelizzoni, Urs A., von Zürich, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Beldeco Handels AG, in Zug, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2010, S. 20, Publ. 5428334).

Statutenänderung:
19.02.2010.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Mühlegasse 18E, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Patrick, von Grosswangen, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöhr, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Altenstadt/Filzingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pelizzoni, Urs A., von Zürich, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Beldeco Handels-AG, in Luzern, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 17, Publ. 5140250). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug unter der Firma Beldeco Handels AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Beldeco Handels-AG, bisher in Luzern, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 17, Publ. 5140250).

Gründungsstatuten:
16.05.1978.

Statutenänderung:
17.12.2009.

Firma neu:
Beldeco Handels AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Officeconnection GmbH, Untermüli 6, 6300 Zug.

Zweck neu:
Import von und Grosshandel mit Waren aller Art der Einrichtungs- und Innendekorationsbranche;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Erwerb und Veräusserung von Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art;
Tätigung von Finanz-, Treuhand-, Anlage- und Dienstleistungsgeschäften.

Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nemitz, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Patrick, von Grosswangen, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Beldeco Handels-AG (Beldeco Trading Ltd.), in Luzern, CH-100.3.004.601-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.1998, S. 4975).

Statutenänderung:
23.06.2009.

Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzung der Firma ist weggefallen.].

Zweck neu:
Import von und Grosshandel mit Waren aller Art der Einrichtungs- und Innendekorationsbranche sowie Handel und Verkauf von Souvenirartikeln auf eigene Rechnung und als Agent;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Erwerb und Veräusserung von Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art;
Tätigung von Finanz-, Treuhand-, Anlage- und Dienstleistungsgeschäften.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cornel, Magda, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Destefani, Renate, von Luzern und Aranno, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
E. Brügger Treuhand, in Rothenburg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nemitz, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Beldeco Handels-AG (Beldeco Trading Ltd.), in Luzern, Einrichtungs-, Innendekorations-, Souvenirartikel (SHAB Nr.20 vom 29.01.1993, S.468). Victor de Stefani ist infolge Todes aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
er zeichnete nicht. Neues Mitglied ohne Unterschrift ist Magda Cornel, von und in Luzern.

Revisionsstelle:
E. Brügger Treuhand, in Rothenburg. Renate de Stefani, Mitglied, schreibt sich richtig Renate Destefani.