Jill Kähli

Kähli Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.033.525-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 28, Publ. 5401232).

Statutenänderung:
18.05.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Othmarstrasse 8, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Finanzierung von Unternehmungen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 12'500'000.00.

Liberierung:
CHF 12'500'000.00.

Aktien:
12'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.07.2009 369'160 Namenaktien zu CHF 7.00 der NEBAG, mit Sitz in Zürich (CH-035.3.001.480-2), 29'800 Namenaktien zu CHF 77.50 der Cham Paper Group Holding AG, mit Sitz in Cham (CH-170.3.004.579-2), 10'001 Namenaktien zu CHF 100.00 der Accu Holding AG, mit Sitz in Zürich (CH-020.3.900.192-3), 16'400 Namenaktien zu CHF 9.40 der Uster Technologies AG, mit Sitz in Uster (CH-170.3.030.026-8), 12'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 der Valartis Group AG, mit Sitz in Baar (CH-020.3.919.452-4) und 350'000 Inhaberaktien zu GBP 0.25 der Volex Group PLC, mit Sitz in Warrington (UK), wofür gesamthaft 9'773 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden (wie bisher);
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.10.2009 gemäss Vertrag vom 29.10.2009 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Avalon Park Group AG (CH-020.3.031.565-5), mit Sitz in Zürich und 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00 der Avalon Bauprojekte GmbH (CH-020.4.038.208-8), mit Sitz in Zürich, wofür insgesamt 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden (wie bisher);
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von zwei Forderungen von gesamthaft CHF 375'000.00, wofür 375 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kähli, Beat, von Etziken, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Bernet, Dr. Benno, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Kähli, Jill, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Müller, Bührer & Partner AG (CH-020.3.922.013-1), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle (wie bisher);
Cassagne, Nathalie, französische Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).

Kähli Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.525-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 25, Publ. 5328208).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kähli, Beat, von Etziken, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Winter Park (US)];
Kähli, Jill, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Winter Park (US)].

Kähli Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.525-4, c/o Nobel & Hug Rechtsanwälte & Notariat, Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.07.2009.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, Finanzierung von Unternehmungen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.07.2009 369'160 Namenaktien zu CHF 7.00 der NEBAG, mit Sitz in Zürich (CH-035.3.001.480-2), 29'800 Namenaktien zu CHF 77.50 der Cham Paper Group Holding AG, mit Sitz in Cham (CH-170.3.004.579-2), 10'001 Namenaktien zu CHF 100.00 der Accu Holding AG, mit Sitz in Zürich (CH-020.3.900.192-3), 16'400 Namenaktien zu CHF 9.40 der Uster Technologies AG, mit Sitz in Uster (CH-170.3.030.026-8), 12'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 der Valartis Group AG, mit Sitz in Baar (CH-020.3.919.452-4) und 350'000 Inhaberaktien zu GBP 0.25 der Volex Group PLC, mit Sitz in Warrington (UK), wofür gesamthaft 9'773 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kähli, Beat, von Etziken, in Winter Park (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kähli, Jill, amerikanische Staatsangehörige, in Winter Park (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Dr. Benno, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassagne, Nathalie, französische Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Bührer & Partner AG (CH-020.3.922.013-1), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.