Welser AG

Welser AG, in Horn, CHE-107.066.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005066007).

Statutenänderung:
25.10.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen (CH-320.9.045.078-2), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MISolutions AG (CHE-105.518.078), in Kriessern (Oberriet (SG)), Revisionsstelle.

Welser AG, in Horn, CHE-107.066.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948662).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welser, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ybbsitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forster, Marco, von Arbon und Muolen, in Horn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Forster, Claudio, von Arbon, in Horn, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Welser AG, in Horn, CHE-107.066.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Claudio, von Arbon, in Horn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Welser AG, in Horn, CHE-107.066.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, S.0, Publ. 6641990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welser, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Ybbsitz (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Ybbsitz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Welser AG, in Horn, CH-440.3.001.175-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S. 0, Publ. 6204366).

Statutenänderung:
21.02.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produkte der Unternehmensgruppe Welser Profile und deren verbundenen Gesellschaften in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein und in Vorarlberg zu verkaufen und zu vermitteln. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch im Interesse anderer Konzernmitglieder erbringen.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Lea, von Muolen, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welser, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ybbsitz (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Forster, Marco, von Arbon und Muolen, in Horn, Delegierter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Welser, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Ybbsitz (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Welser AG, in Horn, CH-440.3.001.175-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 17, Publ. 5335618).

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Streichung in Analogie zu Art. 628 Abs. 4 OR] [bisher: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven und Passiven der 'Bodan Werke AG', in Horn, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.]. [Streichung in Analogie zu Art. 628 Abs. 4 OR] [bisher: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Eneri-Holding AG, in St. Gallen. Aktiven von CHF 14'164'660.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'395.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.02.2000 und Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welser, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Ybbsitz (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welser, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ybbsitz (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Welser AG, in Horn, CH-440.3.001.175-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2002, S. 10, Publ. 638692).

Statutenänderung:
27.11.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produkte der Firma Welser Profile AG, Oesterreich, der Welser Profile GmbH, Deutschland und deren verbundenen Gesellschaften in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zu verkaufen und / oder zu vermitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Marco, von Arbon und Muolen, in Horn, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arbon];
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen (CH-320.9.045.078-2), Revisionsstelle.

Welser AG, in Horn, Alle Produkte der Firma Josef Welser o.H.G., Profilier- und Stanzwerk, Ybbsitz (A) in der Schweiz und in Fürstentum Liechtenstein verkaufen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2000, S. 2787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TAL AG, in Speicher, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Welser AG, in H o r n, Alle Produkte der Firma Josef Welser o.H.G., Profilier- und Stanzwerk, Ybbsitz (A) in der Schweiz und in Fürstentum Liechtenstein verkaufen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 17.10.1997, S. 7591).

Qualifzierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Eneri-Holding AG, in St. Gallen. Aktiven von CHF 14'164'660.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'395.- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.02.2000 und Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Welser AG, in Horn, Alle Produkte der Firma Josef Welser o.H.G., Profilier- und Stanzwerk, Ybbsitz (A) in der Schweiz und in Fürstentum Liechtenstein verkaufen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.82 vom 28.04.1995, S.2341).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TAL AG, in Speicher, Revisionsstelle.