Ramsen AR AG

Timesys AG, bisher in St. Gallen, CH-320.3.030.379-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.1993, S. 976).

Statutenänderung:
23.06.2011.

Firma neu:
Ramsen AR AG.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Ramsen 2632, 9100 Herisau.

Postadresse neu:
Bildstrasse 5, 9015 St. Gallen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Veräusserung und die Erstellung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zingg, Pius, von Gossau SG, in Tübach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gradenecker, Claudio, von St. Gallen, in Arbon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Sebastian, von Arni AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Alfred gen. Fredy, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Hörler, Fredy, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Timesys AG, in St. Gallen, CH-320.3.030.379-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.1993, S. 976). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden unter der neuen Firma Ramsen AR AG eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Timesys AG, in St. Gallen , elektronische Datenverarbeitung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.103 vom 31.5.1991, S.2357).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber Sebastian, von Arni AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Timesys AG, in St. Gallen , umfassendes Dienstleistungsangebot im Bereich der elektronischen Datenerfassung usw. (SHAB Nr.169 vom 31.8.1989, S.3620). An der Generalversammlung vom 17. Mai 1991 wurde das Grundkapital von Fr.75000 auf Fr.150000 erhöht durch Ausgabe von 75 neuen, voll einbezahlten Namenaktien zu Fr.1000. Voll liberiertes Grundkapital nun Fr.150000, eingeteilt in 150 Namenaktien zu Fr.1000. Die Statuten wurden entsprechend revidiert.

Timesys AG, in St. Gallen . Unter dieser Firma besteht aufgrund der Statuten vom 18. August 1989 eine Aktiengesellschaft.

Zweck:
Umfassendes Dienstleistungsangebot im Bereich der elektronischen Datenerfassung und -verarbeitung. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen, insbesondere Beratung von Unternehmen in organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen, Projektmanagement, Analyse, Programmierung, Schulung sowie Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten;
ferner kann sie sich an andern Unternehmen beteiligen sowie dem Erwerb, der Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum. Voll einbezahltes Grundkapital Fr.75000, eingeteilt in 75 Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
3 Mitglieder.

Ihm gehören mit Kollektivunterschrift zu zweien an:
Pius Zingg, von Gossau SG, in Tübach, Präsident;
Fredy Hörler, von Appenzell, in St. Gallen, und Claudio Gradenecker, von St. Gallen, in Arbon, letztere beiden Delegierte.

Geschäftsadresse:
Bildstrasse 5, 9015 St. Gallen.