Poinz AG

Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805935).

Statutenänderung:
06.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 219'987.74 [bisher: CHF 216'215.29].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 219'987.74 [bisher: CHF 216'215.29].

Aktien neu:
12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 1'483'831 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 1'106'586 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) und 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Cyril, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rott, David, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608467).

Statutenänderung:
24.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Internet und die Herstellung und den Vertrieb von Software sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 216'215.29 [bisher: CHF 205'149.43].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 216'215.29 [bisher: CHF 205'149.43].

Aktien neu:
12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 1'106'586 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.07.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.07.2023 die mit Beschluss vom 04.07.20218 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.11.2022 die mit Beschluss vom 04.07.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan dieser Statuten vornehmen.

Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316132).

Statutenänderung:
11.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 205'149.43 [bisher: CHF 188'750.74].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 205'149.43 [bisher: CHF 188'750.74].

Aktien neu:
12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) und 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 5'925'074 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.11.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'331'631.54 verrechnet, wofür 431'034 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1) und 1'088'117 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.11.2022 die mit Beschluss vom 04.07.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürer, Nicholas Stéphane, von Chavannes-des-Bois, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lundh, Karl-Henrik Adam Archibald, schwedischer Staatsangehöriger, in Viken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.