Highlight Event and Entertainment AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 06.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006397/nPublizierende Stelle/nHighlight Event and Entertainment AG, Netzibodenstrasse 23b.

4133 Pratteln/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nHighlight Event and Entertainment AG/nBetroffene Organisation:
/nHighlight Event and Entertainment AG/nCHE-101.287.661/nNetzibodenstrasse 23b/n4133 Pratteln/nAngaben zur Generalversammlung:/n28.06.2024, 11.00 Uhr, Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4.

4002 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 50. ordentlichen Generalversammlung 2024 der Aktionäre der Highlight/nEvent and Entertainment AG zum Geschäftsjahr 2023/nFreitag, 28. Juni 2024, 11.00 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr)/nHotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nGesamte Traktandenliste im PDF ersichtlich/nEINLADUNG ZUR 50. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2024 DER AKTIONÄRE/nDER HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2023/nFreitag, 28. Juni 2024, 11.00 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel/nA) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht, die Jah-/nresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Lagebe-/nricht sowie die Jahres- und Konzernrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle Mazars AG, Zü-/nrich, empfiehlt der Generalversammlung in ihren im Geschäftsbericht abgedruckten Prüfberichten die Genehmi-/ngung der Jahres- und Konzernrechnung 2023 ohne Einschränkungen. Im Rahmen der Genehmigung wird darauf/nhingewiesen, dass der Bilanzverlust gemäss Jahresrechnung auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Eine Be-/nschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns entfällt./n2. Genehmigung des Berichts über nicht-finanzielle Belange 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nicht-finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 zu geneh-/nmigen./nErläuterung: Wie gemäss Schweizerischem Obligationenrecht ab dem Geschäftsjahr 2023 neu erfordert, legt der/nVerwaltungsrat der Generalversammlung den Bericht über nicht-finanzielle Belange zur Genehmigung vor.

Ein-/nzelheiten zur Einhaltung dieser Pflicht können dem Bericht über nicht-finanzielle Belange, welcher unter/nhttps:
//HLEE.CH/Geschaeftsberichte.htm abrufbar ist, entnommen werden./n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2023 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstim-/nmung zuzustimmen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Vergütungsbericht/nzur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2023 ist im Geschäftsbericht 2023 enthalten und erläu-/ntert die Vergütungsstruktur und -governance sowie die im Berichtsjahr bezahlten Vergütungen an die Mitglieder/ndes Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung./nDie Revisionsstelle Mazars AG, Zürich, hat die gesetzlich vorgeschriebenen Teile des Vergütungsberichts geprüft/nund bestätigt, dass dieser dem Gesetz nach Art. 734a-734f des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) ent-/nspricht./n4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für/nihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./nErläuterung: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben im Geschäftsbericht Rechenschaft über das/nGeschäftsjahr abgelegt. Der Verwaltungsrat beantragt daher, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Ge-/nschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen. Durch die Erteilung der Entlastung erklären die/nGesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem/nvergangenen Geschäftsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden. Die Entlastung gilt gemäss Schweizer/nRecht nur für offengelegte Tatsachen./n5.

Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/nErläuterung:
Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive des Präsidenten/der Präsidentin)/nund des Vergütungsausschusses endet gemäss Statuten sowie Gesetz mit dem Abschluss der nächsten ordentli-/nchen Generalversammlung. Sie müssen deshalb von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Der Ver-/nwaltungsrat ist nach sorgfältiger Prüfung davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen Kandidaten über eine an-/ngemessene Balance an Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit, Vielfalt und Wissen über das Geschäft der High-/nlight Event and Entertainment AG verfügen, um ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten weiterhin wirksam er-/nfüllen zu können./n5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung folgender Personen in den Verwaltungsrat/n der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:/n - Bernhard Burgener (bisher)/n - Peter von Büren (bisher)/n - Clive Ng (bisher)/n - Edda Kraft (bisher)/n - Stefan Wehrenberg (bisher)/n5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Burgener als Präsident des Verwaltungsrats für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung der folgenden Mitglieder des Verwaltungs-/n rats in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver-/n sammlung:/n - Edda Kraft (bisher)/n - Stefan Wehrenberg (bisher)/n 6. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das/n Geschäftsjahr 2024./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. Mazars/n AG, Zürich, ist ein von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde beaufsichtigtes Unternehmen./n 7. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Zug, als unabhän-/n gige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die unabhängige Stimmrechtsvertrete-/n rin zu wählen. Frau Silvia Margraf verfügt über die für die Ausübung ihres Mandats erforderliche Unabhängig-/n keit./n 8.

Abstimmungen über die Vergütungen/n Vorbemerkung:
Aufgrund der Konsolidierung der Highlight Communications AG durch die Highlight Event and/n Entertainment AG werden die Vergütungen, welche durch Highlight Communications AG oder ihre Tochtergesell-/n schaften ausgerichtet werden, auch in die Vergütungsabstimmungen der Highlight Event and Entertainment AG/n einbezogen. Die Abstimmungen anlässlich dieser Generalversammlung erfolgen zusätzlich zur Genehmigung/n durch die Generalversammlung der Highlight Communications AG./n 8.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr/n 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Ge-/n schäftsjahr 2025 von maximal TCHF 400 zu genehmigen./n Erläuterung: Der Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und/n der Vergütungsstruktur. Für Details der Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht/n 2023, ab Seite 102 (Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrats)./n 8.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr/n 2025/n Der Verwaltungsrat bea

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 17.05.2024 Öffentlich einsehbar bis: 17.05.2027 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Bär & Karrer AG, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Highlight Event and Entertainment AG Betroffene Organisation: Highlight Event and Entertainment AG CHE-101.287.661 Netzibodenstrasse 23b

Berichtigung des im SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'030 vom 07.11.2023. Highlight Event and Entertainment AG, in Pratteln, CHE-101.287.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2023, Publ. 1005884337). Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes vom 03.11.2023 werden Forderungen in der Höhe von CHF 24'720'312.00 verrechnet, wofür 2'060'026 Inhaberaktien zu CHF 9.00 ausgegeben werden. [nicht: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes vom 03.11.2023 werden Forderungen in der Höhe von CHF 24'720'312.00 verrechnet, wofür 1'600'000 Inhaberaktien zu CHF 9.00 ausgegeben werden.]