Evalueserve Holdings AG

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305032).

Statutenänderung:
21.06.2023.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084701).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mc Reynolds, Alexandra Morehouse, amerikanische Staatsangehörige, in Ross, CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919973).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790729).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug.

Evalueserve Holdings AG (Evalueserve Holdings SA) (Evalueserve Holdings Ltd), in Zug, CHE-229.673.474, Rosenbergweg 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2019.

Grenzüberschreitende Fusion gemäss IPRG:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der Evalueserve Switzerland AG, in Zug (CHE-202.798.172), und der Evalueserve Limited (29413), in Hamilton (BM), "Limited" nach dem Recht von Bermuda (britisches Überseegebiet), gemäss Fusionsvertrag vom 14.11.2019 und Bilanzen per 30.06.2019 und 07.11.2019. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 der Evalueserve Switzerland AG sowie Aktiven von USD 54'089'995.00 und Passiven (Fremdkapital) von USD 1'843'587.00 der Evalueserve Limited gehen auf die Gesellschaft über. Die Aktionäre der Evalueserve Switzerland AG erhalten eine Abfindung von CHF 0.01 pro Aktie. Die Aktionäre der Evalueserve Limited erhalten 23'314'377 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 233'143.77.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 233'143.77.

Aktien:
23'314'377 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gründungsversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casal, Christian Paul, von Schiers, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider, Marc Ulrich, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.