Egeria Group AG

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499417).

Statutenänderung:
06.12.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 101.27095 (Stimmrechtsaktien) und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 506.35475 (Vorzugsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder in einer anderen Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Boer, Alberdina Roelien, niederländische Staatsangehörige, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antal, Menno Árpád, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degle, Leonhard Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bloemendaal (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Nicolas Walter, von Bern, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Visser, Dirk Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Visser, Steven Jub Pit, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Doorne, Carolina Maria Gabrielle, niederländische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prenger, Kornelis Egbert Bernard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Samuels Brusse, Eric John, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060995).

Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6300 Zug.

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981375).

Statutenänderung:
15.12.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755396).

Statutenänderung:
31.08.2020. 11.09.2020.

Firma neu:
Egeria Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Egeria Group SA) (Egeria Group Ltd).

Aktien neu:
12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901505).

Statutenänderung:
25.04.2017.

Sitz neu:
Richterswil.

Domizil neu:
c/o Sharon Morgenthaler, Schwyzerstrasse 20B, 8805 Richterswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Egeria Industrials AG (Egeria Industrials SA) (Egeria Industrials Ltd), in Zürich, CHE-224.792.864, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionäre, ob gegen Entgelt oder nicht, und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Wollerau, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.