Diagnosys AG

Diagnosys AG, in Herrliberg, CHE-101.963.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193644).

Statutenänderung:
15.02.2022.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel von medizinischen Produkten, pharmazeutischen Substanzen und Rohstoffen. Sie kümmert sich um die Einhaltung aller dafür notwendigen, qualitätsgesicherten Prozessabläufe, das Vorhandensein und die Aktualisierung aller benötigten Bewilligungen und Zertifizierungen und überwacht die Einhaltung der zugehörigen Richtlinien und Pflichten, bzw. Ergreifung von Massnahmen bei Verstössen oder Inkonformitäten. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Analytik von Produkten, Materialien und Substanzen jeglicher Art und kümmert sich um deren Untersuchung, Analyse und Qualitätszertifizierung. Sie kann Gutachten und Zertifizierungen zur Qualitätssicherung von eigenen Produkten und Ausgangsmaterialien vornehmen, wie auch ihre Dienste für Partnerfirmen und Dritte erbringen. Die Gesellschaft betreibt Grundlagenforschung durch eine integrierter Entwicklungsabteilung und Innovationsplattform zur Entwicklung von neuen medizinischen Produkten, pharmazeutischen Substanzen und Medikamenten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moran, Dr. Julio, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Dr. med. Wilhelm Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vetter, Dr. med. Thomas Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Diagnosys AG, in Herrliberg, CHE-101.963.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S.27, Publ. 5223816).

Statutenänderung:
20.04.2021.

Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 100.00 und 350 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 350 Inhaberaktien zu CHF 500.00 und 350 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Diagnosys AG, in Herrliberg, CH-020.3.906.695-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2005, S. 21, Publ. 2924118).

Statutenänderung:
16.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel mit medizinischen Produkten, insbesondere mit Reagenzien und Testsystemen für diagnostische Nachweisverfahren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
350 Inhaberaktien zu CHF 500.00 und 350 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 350 Inhaberaktien zu CHF 500.-, 350 Namenaktien zu CHF 100.- (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Opfikon, Revisionsstelle.