Brino Group AG

Brino Group AG, in Zürich, CHE-103.211.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2022, Publ. 1005446121). Gemäss Erklärung vom 05.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

Brino Group AG, in Zürich, CHE-103.211.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Hans Jörg, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grete, Ulrich, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gherzi della Cella, Giuseppe, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzmann, Franklin, von Lenzburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Brino Group AG, in Zürich, CHE-103.211.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3070461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi Treuhand AG (CHE-107.924.957), in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

Brino-Holding AG, in Zürich, CHE-103.211.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1925135).

Statutenänderung:
13.09.2016.

Firma neu:
Brino Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Brino Group SA) (Brino Group Ltd).

Brino-Holding AG, in Zürich, CHE-103.211.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1518053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronenberg, Martin, von Wallisellen, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäppi Treuhand AG (CHE-107.924.957), in Stäfa, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].

Brino-Holding AG, bisher in Zug, CHE-103.211.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141153).

Gründungsstatuten:
26.05.1981.

Statutenänderung:
07.05.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 299, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von dauernden Beteiligungen irgendwelcher Art an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere durch die Übernahme von Wertpapieren. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Hauptzweck zu fördern, oder welche direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, wozu namentlich auch die Verwaltung der Vermögens gehört. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, Finanzgeschäfte aller Art auf eigenen Namen oder treuhänderisch eingehen, sowie Liegenschaften erstellen, erwerben, betreiben und veräussern..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäppi Treuhand AG (CHE-107.924.957), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Schäppi Treuhand AG (CH-020.3.923.300-2)].

Brino-Holding AG, in Zug, CHE-103.211.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141153). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Brino-Holding AG, in Zug, CH-170.3.004.224-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6458412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Jules, von Oberentfelden, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Hans Jörg, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäppi Treuhand AG (CH-020.3.923.300-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Schäppi Treuhand AG].

Brino-Holding AG, in Zug, CH-170.3.004.224-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 24, Publ. 5021010).

Statutenänderung:
05.12.2011.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von dauernden Beteiligungen irgendwelcher Art an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere durch Übernahme von Wertpapieren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 200'000.00, wofür 200 Namenaktienaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Brigitte, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Barbara, von Zürich, in Radda in Chianti (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Michael, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Andreas, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Martin, von Wallisellen, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Brino-Holding AG, in Zug, CH-170.3.004.224-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2007, S. 18, Publ. 4042090).

Domizil neu:
c/o TRIBEG Treuhand AG Zug, Grienbachstrasse 11, 6302 Zug.