Bellago AG

Bellago AG, in Opfikon, CHE-102.566.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Hans-Rudolf, von Zollikon und Hedingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Beat Hans, von Zollikon und Hedingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Bellago AG, in Zollikon, CHE-102.566.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1327083).

Statutenänderung:
30.01.2014.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Flughofstrasse 52, 8152 Glattbrugg.

Bellago AG, in Zollikon, CHE-102.566.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 27, Publ. 5479424).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Hans-Rudolf, von Zollikon und Hedingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Spillmann, Beat Hans, von Zollikon und Hedingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Bellago AG, in Zollikon, CH-020.3.902.986-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2005, S. 18, Publ. 3031260).

Statutenänderung:
26.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Halten und Verwertung von Liegenschaften und Beteiligungen im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sowie Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen;
kann als Vermittlerin oder Agentin tätig werden und kann Patente und Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben, verwerten oder vermitteln;
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausführen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WPB AG für Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Bellago AG, in Zollikon, CH-020.3.902.986-0, Kauf, Verkauf, Halten und Verwertung von Liegenschaften und Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2005, S. 21, Publ. 3003252).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WPB AG für Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Bellago AG, in Zollikon, CH-020.3.902.986-0, Kauf, Verkauf, Halten und Verwertung von Liegenschaften und Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2002, S. 17, Publ. 745526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ameseder & Jud AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Bellago AG, in Zollikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2002, S. 17, Publ. 645768).

Statutenänderung:
7.11.2002.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Halten und Verwertung von Liegenschaften und Beteiligungen im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sowie Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen;
kann als Vermittlerin oder Agentin tätig werden und kann Patente und Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben, verwerten oder vermitteln;
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausführen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief und/oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dorf-Treuhand Werner Jud, dipl. Bücherexperte, lic. oec. HSG, in Dorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Beat Hans, von Zollikon und Hedingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Spillmann, Hans-Rudolf, von Zollikon und Hedingen, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Ameseder & Jud AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Bellago AG, in Zollikon, Kauf, Verkauf und Verwertung von Liegenschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.1994, S. 758).

Domizil neu:
c/o Jürg Etter, Hohfurenstrasse 16, 8125 Zollikerberg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Jean, von Hedingen, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Spillmann, Hedwig, von Hedingen, in Zollikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Bellago AG, in Zollikon , Kauf, Verkauf und Verwertung von Liegenschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.148 vom 29.6.1965 S.2033).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dorf-Treuhand Werner Jud, dipl. Bücherexperte, lic. oec. HSG, in Dorf, Revisionsstelle.