Assist-Card International Holdings AG

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099373).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blakey, Steven George, britischer Staatsangehöriger, in Panama City Beach (PA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mora, Santiago Salvador, britischer Staatsangehöriger, in Surbiton (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barnes, Margaret, britische Staatsangehörige, in Sandys (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathonnet Zwicky, Sophie, von Glarus Nord, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnes, Margaret, britische Staatsangehörige, in Sandys (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1335843).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Assist-Card Global Finances SA, in Fribourg (CHE-116.067.677), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 35'992'287.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'789'043.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 951207).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osborne, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Barnes, Margaret, britische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CH-217.3.536.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7084420). Mit Erklärung vom 20.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baker Tilly OBT AG (CH-020.3.025.698-0), in Zürich, Revisionsstelle.

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, bisher in Fribourg, CH-217.3.536.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.01.2012, Publ. 6486984).

Gründungsstatuten:
15.11.2006.

Statutenänderung:
08.02.2013.

Firma neu:
Assist-Card International Holdings AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Assist-Card International Holdings SA) (Assist-Card International Holdings Ltd).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 101, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, laufende Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Unternehmen, welche international Unterstützungsdienstleistungen für Reisende anbieten;
Anbieten von Beratungsdienstleistungen, Gewähren von Garantien und anderen Arten von Sicherheiten zu Gunsten von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung hält;
Aufbauen, Entwickeln und Unterhalt eines weltumspannenden Unterstützungsnetzwerkes für Reisende;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
2'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'750'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, CH-217-3536640-4, Acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations, etc. (FOSC du 03.01.2012, p. 0/6486984). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zug, sous la nouvelle raison sociale Assist-Card International Holdings AG.

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, CH-217-3536640-4, acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations, etc. (FOSC du 14.12.2011, p. 0/6457984). Chavaillaz Christian n'est plus administrateur unique, sa signature est radiée. Osborne Stuart, de Grande-Bretagne, à Zug, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle. Sorefisa Fribourg, Société de revision et de fiscalité S.A. (CH-217-0133769-3) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Baker Tilly OBT AG (CH-020-3025698-0), à Zürich.

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, CH-217-3536640-4, acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations dans des entreprises suisses etc. (FOSC du 19.12.2007, p. 6/4255032). Statuts modifiés le 07.12.2011.

Nouveau but:
Acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères en tous genres, en particulier des participations dans des entités actives dans l'assistance aux voyageurs au niveau international;
offre de prestations de conseils, garanties et toutes autres sûretés en faveur d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt prépondérant;
création, développement et entretien d'un réseau d'assistance aux voyageurs dans le monde;
exercice de toutes activités commerciales, financières et autres en rapport avec son but (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions nouveau:
CHF 2'750'000.--, divisé en 2'750'000 actions de CHF 1.--, nominatives.