Hans Lüthi-Ender

Aurora Pharma GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.000.236-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 27, Publ. 4868506).

Statuten neu:
17.04.2009.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.04.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 2'109'906.26 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'936'349.48 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'600 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Aurora Pharma AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von komplementärischen Heilmitteln nach den Grundregeln der spagyrisch-alchemistischen Herstellverfahren, phytotherapeutischen Arzneimitteln, Diätika sowie kosmetischen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie verzichtet auf den direkten oder indirekten Erwerb von Grundstücken.

Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 160'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00.

Aktien neu:
1'600 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Dr. Roger Renato, deutscher Staatsangehöriger, in Islisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 136 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Lüthi-Ender, Hans, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 136 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Schären, Jakob, von Spiez, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 48 Stammanteilen zu je CHF 500.00].

Aurora Pharma GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.000.236-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 22, Publ. 4618122).

Statutenänderung:
16.12.2008.

Stammkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.12.2008 werden 1'680 Stammanteile zu CHF 500.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Dr. Roger Renato, deutscher Staatsangehöriger, in Islisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 136 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher:mit 850 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Lüthi-Ender, Hans, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 136 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher:mit 850 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Schären, Jakob, von Spiez, in Spiez, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher:mit 300 Stammanteilen zu je CHF 500.00].

Aurora Pharma GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.000.236-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2007, S. 22, Publ. 3943742).

Statutenänderung:
16.06.2008.

Stammkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 40'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 16.06.2008 werden Forderungen in der Höhe von CHF 20'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten Stammanteile zu CHF 20'000.00 voll liberiert werden. Bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.2008 werden Forderungen in der Höhe von CHF 960'000.00 verrechnet, wofür 1'920 Stammanteile zu CHF 500.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fancelli, Alessandro, von Obersaxen, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Dr. Roger Renato, deutscher Staatsangehöriger, in Islisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 850 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Lüthi-Ender, Hans, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 850 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Schären, Jakob, von Spiez, in Spiez, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Mythen Treuhand- und Verwaltungs AG Zürich (CH-020.3.918.364-1), in Zürich, Revisionsstelle.