Heinz Arnold

ELANOVA AG, in Luzern, CHE-429.884.629, Staldenhof 20, 6014 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.01.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von luft-, wärme- und kältetechnischen Anlagen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Curic, Mate, von Horw, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Roman, von Hergiswil bei Willisau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Kevin, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Thomas, von Gurtnellen, in Bürglen (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-426.842.563), in Altdorf (UR), Revisionsstelle;
Arnold, Heinz, von Sisikon, in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Stefan, von Zürich und Hergiswil bei Willisau, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Clima-Nova Holding GmbH, in Cham, CHE-106.837.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, Publ. 5086988).

Statutenänderung:
25.06.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 2'813'388.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'438'045.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Clima-Nova Holding AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. Mit Erklärung vom 28.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Stefan, von Hergiswil bei Willisau, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Hergiswil bei Willisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Heinz, von Sisikon, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuenberger, Hans Ulrich Josef, von Ursenbach, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leuenberger, Hans Ulrich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlumpf, Kevin, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Thomas, von Gurtnellen, in Bürglen (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Roman, von Hergiswil bei Willisau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ARLEBA Holding GmbH, in Cham, CHE-342.202.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661170).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clima-Nova Holding GmbH (CHE-106.837.209), in Cham, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Stefan Thomas, von Hergiswil bei Willisau, in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Arnold, Heinz, von Sisikon, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Leuenberger, Hans Ulrich Josef, von Ursenbach, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].