Irene Tschirky-Amberg

Amberg Messtechnik AG, in Regensdorf, Entwicklung von Messgeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2001, S. 10172).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschirky-Amberg, Irene, von Mels, in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter].

Amberg Ingenieurbüro AG, Sargans, in Sargans, Projektierung auf dem Gebiet Tiefbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2000, S. 5773). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2002 infolge Fusion mit der Amberg Ingenieurbüro AG, in Regensdorf (neu: Amberg Engineering AG). Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen durch Universalsukzession auf die Amberg Ingenieurbüro AG (neu: Amberg Engineering AG) über.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschirky-Amberg, Irene, von Mels, in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter].

Amberg Ingenieurbüro AG, in Regensdorf, Projektierung auf dem Gebiet des Tiefbaus, insbesondere in den Spezialbereichen Bergbau und Untertagbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2001, S. 1349).

Statutenänderung:
30.05.2002.

Firma neu:
Amberg Engineering AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Amberg Engineering SA) (Amberg Engineering Ltd.).

Zweck neu:
Engineering auf dem Gebiet Tiefbau, insbesondere in den Spezialbereichen Bergbau und Untertagbau, sowie in diesem Zusammenhang stehende Uebernahme von Aufträgen für Bauleitungen, Beratungen, Expertisen und Generalunternehmungen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffenen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Zielsetzung beteiligen sowie generell alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.05.2002 die Amberg Ingenieurbüro AG, Chur, in Chur, durch Fusion. Aktiven von CHF 1'636'790.91 und Passiven von CHF 588'741.70 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.05.2002 die Amberg Ingenieurbüro AG, Sargans, in Sargans, durch Fusion. Aktiven von CHF 6'474'486.43 und Passiven von CHF 4'864'401.05 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschirky-Amberg, Irene, von Zürich und Mels, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter].