Repower AG

Repower AG, in Brusio, CHE-103.176.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2025, Publ. 1006220344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krüsi Schädle, Dr. Monika Gemma, von Gais, in Zug, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Peter, von Altstätten, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janom Steiner, Barbara, von Scuol, in Chur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rengel, Dr. Urs, von Hüntwangen, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Daniel, von Schleinikon, in Wetzikon (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diem , Gian Andri, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholl, Phyllis, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007025/nPublizierende Stelle/nRepower AG, Via da Clalt 12.

7742 Poschiavo/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nRepower AG/nBetroffene Organisation:
/nRepower AG/nCHE-103.176.251/n7743 Brusio/nAngaben zur Generalversammlung:/n14.05.2025, 10.30 Uhr, Center Fontauna, Via Alpsu 51.

7180 Disentis/Mustér/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Aktionärinnen und Aktionäre werden zur/n121. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo/nam Mittwoch, 14. Mai 2025, 10.30 Uhr im Center Fontauna, Disentis/Mustér eingeladen./nBemerkungen:/nDie vollständige Einladung zu dieser Publikation entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang./nTüröffnung 1 Stunde vor der ordentlichen Generalversammlung./nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDie Aktionärinnen und Aktionäre werden zur/n121. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo/nam Mittwoch, 14. Mai 2025, 10.30 Uhr im Center Fontauna in Disentis/Mustér eingeladen./nT a g e s o r d n u n g/n1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/n Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung/n 2024 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte./n2. Nachhaltigkeitsbericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/n Nachhaltigkeitsberichts 2024./n3. Ergebnisverwendung/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die/n Ausschüttung von CHF 5.00 plus einer Sonderdividende von/n CHF 1.50 je Namenaktie. Die Ausschüttung der total CHF 6.50/n erfolgt zu CHF 5.06 je Namenaktie als Dividende aus dem/n Bilanzgewinn und zu CHF 1.44 je Namenaktie als Rückzahlung/n von Reserven aus Kapitaleinlagen./n a) Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung/n die folgende Verwendung des Bilanzgewinns:/n Gewinnvortrag CHF 476'250'899/n Jahresergebnis 2024 CHF 132'928'120/n Der verfügbare Bilanzgewinn beträgt CHF 609'179'019/n Dividende von CHF 5.00 CHF 36'954'840/n Sonderdividende von CHF 0.06 CHF 443'458/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 571'780'721/n b) Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung/n die folgende Rückzahlung der Reserven aus/n Kapitaleinlagen:/n Reserven aus Kapitaleinlagen CHF 10'653'693/n Sonderdividende von CHF 1.44 ¹ CHF 10'642'994/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 10'699/n ¹ Qualifiziert als steuerneutrale Rückzahlung von Einlagen gemäss Art. 20 des/n Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und Art. 5 des Bundesgesetzes/n über die Verrechnungssteuer./n Auf die durch die Repower AG per Fälligkeit gehaltenen/n Namenaktien erfolgt keine Auszahlung. Dadurch kann sich die/n tatsächliche Ausschüttung entsprechend reduzieren./n Die von der Generalversammlung bestimmte Ausschüttung resp./n Rückzahlung je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2024 wird den/n Aktionären für die CHF 5.06 als Dividende mit Abzug der/n Verrechnungssteuer und für die CHF 1.44 von den Reserven aus/n Kapitaleinlagen ohne Abzug der Verrechnungssteuer/n ausbezahlt. Sofern die Generalversammlung diesen Anträgen/n zustimmt, erfolgt die Ausschüttung am 20. Mai 2025./n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des/n Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen./n5. Wahlen/n 5.1. Verwaltungsrat/n Wiederwahlen/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der/n folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates/n bis zum Abschluss der ordentlichen General-/n versammlung 2026 (Gesamtwahl):/n a) Frau Barbara Janom Steiner/n Herr Beat Huber/n Herr Giovanni Jochum/n Herr Dr. Urs Rengel/n Frau Dr. Monika Krüsi sowie Herr Peter Eugster treten/n nicht zur Wiederwahl an./n Neuwahlen/n Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der/n folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates/n bis zum Abschluss der ordentlichen General-/n versammlung 2026 (Einzelwahl):/n b) Herr Daniel Bucher/n c) Herr Gian Andri Diem/n d) Frau Phyllis Scholl/n 5.2. Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von/n KPMG AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von/n einem Jahr./n Unterlagen:/n Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom/n 15. Mai 2024, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und/n Konzernrechnung per 31. Dezember 2024 sowie der Bericht der/n Revisionsstelle liegen ab dem 15. April 2025 an der Via da/n Clalt 12 in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird/n jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen/n zugestellt.

Die Dokumente sind zudem auch auf/n https:
//www.repower.com/ch/ueber- uns/investoren-/n aktionaere abrufbar./n Zutrittskarten:/n Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen/n Aktionären wird mit der Einladung zur ordentlichen/n Generalversammlung eine Anmeldekarte zugestellt. Nach/n Rücksendung der Anmeldekarte an die Segetis AG, Platz 4, 6039/n Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101) erhalten die/n Aktionäre ihre Zutrittskarten (Versand der Zutrittskarten ab/n dem 22. April 2025). Die frühzeitige Rücksendung der/n Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur/n ordentlichen Generalversammlung./n Aktionäre, welche ihre Inhaberaktien oder Partizi-/n pationsscheine noch nicht in Einheits-Namenaktien umgewandelt/n haben und diese zuhause oder in einem Banksafe verwahren, sind/n gebeten, diese rechtzeitig vor der ordentlichen/n Generalversammlung zwecks Umwandlung und Eintragung ins/n Aktienregister bei einer Bank einzureichen./n Aktienregister:/n Stimmberechtigt sind die am 09. Mai 2025, 16.00 Uhr, im/n Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen/n Aktionäre der Repower AG. Das Aktienregister bleibt ab/n Freitag, 09. Mai 2025, 16.00 Uhr, bis und mit Mittwoch,/n/n 14. Mai 2025, für Eintragungen geschlossen./n/nPoschiavo, 04. April 2025 Der Verwaltungsrat/n

Repower AG, in Brusio, CHE-103.176.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2024, Publ. 1006172977).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pini, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Sondrio (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.