AVANCE Suisse AG

AVANCE Vermögensverwaltungs AG, in Zürich, CHE-110.293.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333404).

Statutenänderung:
03.01.2023.

Firma neu:
AVANCE Suisse AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Treuhandgeschäften aller Art wie Übernahme von Gesellschaftsverwaltungen, Unternehmensberatungen, Buchhaltungen etc. sowie in der Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen. Die Gesellschaft ist befugt, sich im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Tochtergesellschaften zu gründen sowie Zweigniederlassungen in der Schweiz und Vertretungen im Ausland zu errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamber, August, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bracelli, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Daniel, von Unteriberg, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barnard, Frederick, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].

AVANCE Vermögensverwaltungs AG, in Zürich, CHE-110.293.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1581315).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracelli, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AVANCE Vermögensverwaltungs AG, bisher in Baar, CH-170.3.026.718-9, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Treuhandgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 21).

Gründungsstatuten:
05.11.2003.

Statutenänderung:
24.09.2007.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Am Schanzengraben 29, 8002 Zürich.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Treuhandgeschäften aller Art wie Übernahme von Gesellschaftsverwaltungen, Unternehmensberatungen, Vermögensverwaltungen, Buchhaltungen etc. sowie in der Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen. Die Gesellschaft ist befugt, sich im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Tochtergesellschaften zu gründen sowie Zweigniederlassungen in der Schweiz und Vertretungen im Ausland zu errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
2'000 Vorzugsnamenaktien A zu CHF 10.-- (Stimmrechtsaktien), 800 Vorzugsnamenaktien B zu CHF 100.-- [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Daniel, von Unteriberg, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kamber, August Peter, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG, in Baar, Revisionsstelle [wie bisher];
Barnard, Frederick, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Delegierter, mit Einzelunterschrift.