SwissPeak Holding AG

SwissPeak Holding AG, in Zürich, CHE-102.496.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004809778).

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SwissPeak Holding AG, in Zürich, CHE-102.496.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, S.0, Publ. 6654178). Gemäss Erklärung vom 10.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Salvisberg-Vilella AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.922.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.1998, S. 4120).

Statutenänderung:
29.03.2012.

Firma neu:
SwissPeak Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Domizil neu:
Mainaustrasse 12, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen, Patenten und Lizenzen und die Durchführung zweckentsprechender Investitionen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann beratend tätig sein und die Vertretung in wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren (direkten und indirekten) Aktionären, diesen und ihnen nahestehenden Personen sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Drittpersonen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, auch wenn diese unentgeltlich gewährt werden. Sie kann für die Verbindlichkeiten und im Interesse von (direkten und indirekten) Aktionären, diesen und ihnen nahestehende Personen sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Drittpersonen Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignung von Aktiven der Gesellschaften oder mittels Garantien aller Art, auch wenn diese Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 45 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und, 50 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Salvisberg-Vilella', in Zürich, gemäss Bilanz per 1.1.1983 zum Preise von CHF 85'745.53, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan oder - soweit die Aktionäre bekannt sind - durch Brief oder E-Mail an die Aktionäre. Mit Beschluss vom 29.03.2012 hat die Generalversamlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 14.05.1998 widerrufen. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.1998 hat sich die Gesellschaft aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Salvisberg, Eric, von Mühleberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Salvisberg-Vilella, Denise, von Mühleberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6), in Zürich, Revisionsstelle;
Salvisberg, Nicolas, von Mühleberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.