SSE Holding SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 03.06.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 03.06.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007273/nEntité de publication/nSSE Holding SA, Fabrikstrasse 48.

3900 Gamsen/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de SSE/nHolding SA/nOrganisation concernée:
/nSSE Holding SA/nCHE-101.744.888/nFabrikstrasse 48/n3900 Gamsen/nIndications concernant l'assemblée générale:/n27.06.2025.

16:
00 heures, Restaurant Bourgeois.

3960 Sierre/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nAssemblée générale ordinaire/nINVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES/nMadame et Monsieur,/nEn votre qualité d'actionnaire de la SSE Holding SA à Brig-Glis, vous êtes cordialement in-/nvité/nà L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE/nqui se tiendra le vendredi 27 juin 2025, à 16h00/nà Sierre au « Restaurant Bourgeois »/n(ouverture du bureau à 15h 15)/nOrdre du jour/n1. Rapports du Conseil d'administration et de l'organe de révision relatifs à l'exercice 2024/n2.

Votations sur les conclusions de ces rapports/n Le Conseil d'administration propose :
/n2.1 Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2024, du bilan et du/n rapport de gestion/n2.2 Emploi du bénéfice au bilan/n2.3 Décharge au Conseil d'administration/n3.

Elections statutaires/n Le Conseil d'administration propose :
/n3.1 Conseil d'administration/n - la réélection des administrateurs pour une année :/n - M. Raymond Loretan/n - M. Daniel Antille/n - M. le Dr Markus Scheller/n - Mme Franziska Tschudi Sauber/n - Mme Caroline Kuyper/n - M. le Dr Adrien Ramelet/n - l'élection de Mme Lucrèce Foufopoulos-DeRidder/n3.2 Organe de révision des comptes sociaux et consolidés/n - l'élection de KPMG SA à Lausanne pour l'exercice 2025/n4. Divers/n Pour permettre le bon déroulement de l'Assemblée générale et faciliter l'établissement de la/n liste des présences, vous voudrez bien vous inscrire et, au cas où vous ne pourriez prendre/n part à cette assemblée, nous retourner pour le 23 juin 2025 au plus tard, le formulaire de/n procuration annexée, munie de votre signature./n Les comptes, le rapport de gestion ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à dis-/n position des actionnaires au siège social de la Société./n Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée./n SSE Holding SA/n/n Le Président du Conseil d'Administration/n Raymond Loretan/n/nBrig, le 30 mai 2025/n

SSE Holding SA, in Brig-Glis, CHE-101.744.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2024, Publ. 1006060387).

Statutenänderung:
28.06.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an allen Unternehmen, die eine kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit in der Schweiz oder im Ausland ausüben, sowie alle anderen Tätigkeiten, die geeignet sind, den vorgenannten Zweck zu fördern, zu entwickeln oder seine Realisierung zu erleichtern, insbesondere im Bereich der Sprengstoffe, der Chemikalien und der Pyrotechnik. Die Gesellschaft kann Darlehen oder jede andere Form der Finanzierung an verbundene Unternehmen gewähren sowie Sicherheiten aller Art stellen, die direkt oder indirekt zugunsten von verbundenen Unternehmen (oder Dritten) sind, insbesondere in Form von Garantien, Pfandrechten oder treuhänderischen Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft. Sie kann ausserdem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Immobilien (Immobilien mit ausschliesslich kommerzieller Nutzung) und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft berücksichtigt im Rahmen ihrer geschäftlichen und betrieblichen Tätgikeiten ihre soziale und ökologische Auswirkung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Nachtrag]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2024 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 03.09.2018 geändert. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienregister eingetragen Adresse;
die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Wallis.

SSE Holding SA, in Brig-Glis, CHE-101.744.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005696042).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Thomas, von Lungern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].