Fibre Pharma AG

Fibre Pharma GmbH, in Dübendorf, CHE-436.980.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754386).

Statutenänderung:
16.05.2024.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 1'714'377.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'598'193.34 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Fibre Pharma AG.

Weitere Adressen:
Rainstrasse 11 F, 8808 Pfäffikon SZ.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken, den Handel mit Medikamenten sowie sämtliche weiteren Dienstleistungen und Beratungsleistungen zugunsten von Apotheken und anderen Unternehmen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Pflichten sind aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Florian, von Zürich und Wallisellen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Halbeck, Peter, von St. Gallen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Fibre Pharma GmbH, in Winterthur, CHE-436.980.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788836).

Statutenänderung:
30.06.2022.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Florian, von Zürich und Wallisellen, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Halbeck, Peter, von St. Gallen, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Fibre Pharma GmbH, in Winterthur, CHE-436.980.770, Technikumstrasse 96, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
02.12.2019. 16.12.2019.

Zweck:
Der Gesellschaftszweck umfasst Dienstleistungen und Beratungsleistungen zugunsten von Apotheken und anderen Unternehmen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Meier, Florian, von Zürich und Wallisellen, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Halbeck, Peter, von St. Gallen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.