Amer Sports European Center AG

Amer Sports European Center AG, in Cham, CHE-457.202.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665727).

Domizil neu:
Bachtalen 33, 6332 Hagendorn.

Amer Sports European Center AG, bisher in Meyrin, CHE-457.202.112, Aktiengesellschaft (vom 03.12.2021, Publ. 1005349180).

Statutenänderung:
03.01.2023.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Bachtalen 33, 6330 Cham.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs-, Marketing- und Verkaufsdienstleistungen insbesondere im Zusammenhang mit Sportartikeln sowie die Unterstützung der Konzerngesellschaften der Amer Gruppe in der Mittelbeschaffung sowie im Bereich der Standardisierung von globalen Geschäftsprozessen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der Amer Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen der Amer Gruppe teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaftern liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 03.12.2021, p. 0/1005349180). Par suite du transfert de son siège à Cham, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 13.04.2021, p. 0/1005148405). Ström Kari Juhani n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Lustenberger Marc a été nommé membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle;
ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 11.12.2019, p. 0/1004781050). Jilinski Guennadi n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Lustenberger Marc signe désormais collectivement à deux;
sa procuration est radiée. Saarenheimo Juha Tapio, de Finlande, à Vantaa, FIN, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 05.04.2017, p. 0/3448007). Ernst & Young SA (CHE-186.791.979) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 14.07.2016, p. 0/2954103). Duran Victor et Ense Markus Theodor ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. La procuration de Gilbert Douglas Andrew est radiée.

Administration:
Ström Kari Juhani, de Finlande, à Vufflens-le-Château, président et Jilinski Guennadi, de Lauterbrunnen, à Begnins, tous deux avec signature collective à deux.

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 24.09.2015, p. 0/2390489).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Recta AG, à Cham (CHE-100.634.889), selon contrat de fusion du 20.06.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 434'738.63, des passifs envers les tiers de CHF 18'420.40, soit un actif net de CHF 416'318.23. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 20.05.2015, p. 0/2161029). PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 06.11.2014, p. 0/1807973). Torgue Jean-Philippe n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Ense Markus Theodor, d'Allemagne, au Grand-Saconnex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.