Casper Urhammer

STA Travel AG in Liquidation, in Zürich, CHE-102.733.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DK Travel Holding AG, in Zürich, CHE-317.340.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

LuckaBox Logistics AG, in Winterthur, CHE-425.137.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohbot, Till, von Lausanne, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehil, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DK Travel Holding AG, in Zürich, CHE-317.340.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altmüller, Wolfgang Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Simbach/Inn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

STA Travel AG, in Zürich, CHE-102.733.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607249).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, André, von Arni BE, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kotzaurek, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Marein (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Daniel Oliver, von Ammerswil, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendener, Beat, von Kloten, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
van Tol, Angelo C., niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

STA Travel Holding AG, in Zürich, CHE-115.208.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kotzaurek, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Marein (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

LuckaBox Logistics AG, in Winterthur, CHE-425.137.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313743).

Statutenänderung:
10.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 121'511.12 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'511.12 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'151'112 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.04.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 260'000.00 verrechnet, wofür 5'499'998 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyens, Kris, belgischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nezasa AG, in Zürich, CHE-498.003.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
steffen rausch kessler ag weinfelden (CHE-101.810.516), in Weinfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

LuckaBox GmbH, in Winterthur, CHE-425.137.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875667).

Statutenänderung:
19.06.2018.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.06.2018 und Bilanz per 31.03.2018 mit Aktiven von CHF 94'663.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 170'219.42 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und Unterdeckung wurde anlässlich der ersten Kapitalerhöhung auf CHF 24'600.00 mit einem Agio von insgesamt 457'275.00 beseitigt. Bei dieser Kapitalerhöhung wurden auch Forderungen in der Höhe von CHF 124'375.00 verrechnet, wofür 17 Stammanteile von CHF 100.00 ausgegeben wurden. In einer zweiten Kapitalerhöhung wurde das Stammkapital auf CHF 100'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von 75'400.00 erhöht. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
LuckaBox Logistics AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung eines Onlineportals zur Vermittlung von Dienstleistungen und Lagerkapazitäten insbesondere im Transport- und Lagerbereich von Waren.Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janssen, Ivanka Loedmila Christova, niederländische Staatsangehörige, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.