Robertino Muretta

Oskar Broziat Maschinen GmbH, bisher in Tägerwilen, CH-440.4.015.400-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2004, S. 11, Publ. 2362452).

Statutenänderung:
14.05.2008.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.05.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 6'156'413.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'427'651.90 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 220 Aktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Oskar Broziat Holding AG.

Sitz neu:
Salenstein.

Domizil neu:
Hubhalde 8, 8269 Fruthwilen.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen und Unternehmungsteilen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 220'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 220'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220'000.--.

Aktien neu:
220 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Rupert, von Homburg, in Salenstein, mit 1 Stammanteilen von je CHF 1000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muretta, Robertino, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen-Hilzingen (DE), Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broziat, Oskar, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Salenstein, mit 1 Stammanteilen von je CHF 219'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG, in Salenstein (CH-440.3.001.804-9), Revisionsstelle.

Oskar Broziat Maschinen GmbH, in Tägerwilen, CH-440.4.015.400-4, Handel aller Art sowie Revision, Service und Programmierung von maschinellen Anlagen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2002, S. 11, Publ. 764698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muretta, Robertino, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen-Hilzingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.