Thomas Mathis

Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.088.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195133).

Statutenänderung:
25.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Bau, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art, insbesondere auf dem Immobiliensektor, Durchführung von Finanztransaktionen aller Art mit Ausnahme des eigentlichen Bankgeschäftes, Handel mit diversen Produkten, insbesondere auf dem Holzwarensektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Gemäss Erklärung vom 25.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Hans, von Schupfart, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kuhn, Alain, von Männedorf, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

H + T Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-100.585.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, S.0, Publ. 1189473).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Hans, von Schupfart, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Hans Mathis Holding AG, in Frauenfeld, CHE-101.846.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, S.0, Publ. 3288287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Hans, von Schupfart, in Küsnacht, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PREIS KÖNIG AG, bisher in Kreuzlingen, CHE-112.137.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772853).

Statutenänderung:
26.03.2019.

Sitz neu:
Bannwil.

Domizil neu:
c/o Banag Immobilien AG, Neufeld, 4913 Bannwil.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf, die Verwaltung, die Vermietung und die Überbauung von Immobilien im In- und Ausland sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Konsumgüterbereich sowie mit Fahrzeugen. Sie kann immaterielle Güter, insbesondere Marken und Lizenzen, erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 26.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-440.9.024.437-4), in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Johann Kaspar, genannt Hans, von Schupfart, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mathis, Hans, in Küsnacht, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

MPL Möbel, - Parkett, - Laminat - AG, in Zofingen, CHE-105.027.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2376043).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eiken].

PREIS KÖNIG AG, in Kreuzlingen, CHE-112.137.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2013, Publ. 1144265).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eiken].

Banag Immobilien AG, in Bannwil, CHE-107.149.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1711929).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

MPL Möbel, - Parkett, - Laminat - AG, in Zofingen, CHE-105.027.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2005, S. 2, Publ. 3046928).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Eiken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Oliver, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Banag Handels AG, in Bannwil, CH-035.3.025.122-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13.01.2003, S. 3, Publ. 807938).

Statutenänderung:
25.08.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit, Vertrieb und Bearbeitung von Holzwerkstoffen sowie von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen sowie Immaterialgüter erwerben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision, in Zürich, Revisionsstelle;
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Eiken, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfirter, Daniel, von Pratteln, in Riehen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Andreas, von Rebstein, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CH-270.3.013.636-8), in Basel, Revisionsstelle.

Pensionskasse Holzwerkstoffe, in Frauenfeld, CH-440.7.010.140-9, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 10, Publ. 2960060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Roland, von Rothrist, in Reidermoos (Reiden), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter;
Dornbierer, Urs, von Thal, in Eiken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einen AG-Vertreter;
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Eiken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AN-Vertreter;
Schenk, Erwin, von Eggiwil, in Mutschellen (Berikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AN-Vertreter.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a wp ag züberwangen, in Zuzwil SG (CH-320.3.012.021-2), Revisionsstelle.