Simon Lutch

Novastar Investments AG, in Zug, CHE-103.533.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Benedikt Friedrich, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lutch, Simon oder Märki, Philip oder Tran, Alain.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Philip Andreas, von Mandach, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lutch, Simon oder Balaguer Mas, Matias oder Tran, Alain [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lutch, Simon oder Kaiser, Benedikt oder Tran, Alain];
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Vigo (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Märki, Philip oder Tran, Alain [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kaiser, Benedikt oder Märki, Philip oder Tran, Alain];
Balaguer Mas, Matias, spanischer Staatsangehöriger, in Castell de Bendinat (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Tran, Alain oder Märki, Philip;
Tran, Alain, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Balaguer Mas, Matias oder Lutch, Simon oder Märki, Philip [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kaiser, Benedikt oder Lutch, Simon oder Märki, Philip].

Insignium Wealth Management AG, in Zürich, CHE-455.556.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2023, Publ. 1005664165).

Statutenänderung:
17.10.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen auf dem Gebiet der globalen Finanzmärkte, insbesondere jegliche Tätigkeit bezüglich Vermögensverwaltung und Anlageberatung im Sinne des Finanzinstitutsgesetzes, FINIG für in- und ausländische Kundschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacobo, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garcia, Aitor, von Breil/Brigels, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garcia Villa, Faustino, von Erlenbach (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Vigo (ES), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sidler, Pascal Urs, von Küssnacht (SZ), in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Insignium Group AG, in Zürich, CHE-352.754.639, Beethovenstrasse 41, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.06.2021.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von dauernden Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Management-Dienstleistungen für ihre Beteiligungs-Gesellschaften erbringen. Sie kann auch alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.06.2021 100 Namenaktien zu CHF 500.00 sowie 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Insignium Wealth Management AG, in Zürich (CHE-455.556.349), wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, schriftlich, per E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Vigo (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia, Aitor Inigo, von Breil/Brigels, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia Villa, Faustino, von Erlenbach (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Jacobo Enrique, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chediak Bueno, Felipe, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Insignium Wealth Management AG, in Zürich, CHE-455.556.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrlinger, Uwe Peter, von Maur, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rekonta Revisions AG (CHE-101.933.685), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Vigo (ES), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Garcia Villa, Faustino, von Erlenbach (ZH), in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Huggenberger, Eric, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garcia, Aitor, von Breil/Brigels, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster Treuhand AG (CHE-107.161.395), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Novastar Investments AG, in Zug, CHE-103.533.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tiefenauer, Remo, von Benken (SG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Simon Lutch oder Philip Märki.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Philip Andreas, von Mandach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lutch, Simon oder Kaiser, Benedikt oder Tran, Alain [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Simon Lutch oder Remo Tiefenauer];
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Vigo (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kaiser, Benedikt oder Märki, Philip oder Tran, Alain [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Philip Märki oder Remo Tiefenauer];
Kaiser, Benedikt Friedrich, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lutch, Simon oder Märki, Philip oder Tran, Alain;
Tran, Alain, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kaiser, Benedikt oder Lutch, Simon oder Märki, Philip.

Novastar Investments AG, in Zug, CHE-103.533.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775161).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Philip Andreas, von Mandach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Simon Lutch oder Remo Tiefenauer [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Vigo (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Philip Märki oder Remo Tiefenauer;
Tiefenauer, Remo, von Benken (SG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Simon Lutch oder Philip Märki [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Insignium Wealth Management AG, in Dübendorf, CHE-455.556.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175033).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Vigo (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Zumikon].

Simon Lutch, in Zumikon, CH-020.1.065.584-4, Dorfstrasse 68, 8126 Zumikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung.

Eingetragene Personen:
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift.

Rothschild Bank AG, in Zürich, CH-020.3.922.189-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immer, Kurt, von Thun, in Othmarsingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Dr. Urs P., von Einsiedeln, in Oetwil am See, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunschwig, Jan, von Zürich, in Aristau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Karl, von Stäfa, in Zumikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Ernst, von Volken, in Uster, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsig, Cédric, von Riederalp, in Montana, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montani, Matthias, von Salgesch, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Golynska, Joanna Agnieszka, polnische Staatsangehörige, in Zollikon, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Valeria, von Massagno, in Zürich, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Béra, Philippe, von Montreux, in Hong Kong (CN), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer, Joanna, von Niederhelfenschwil, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Urs, von Zürich, in Winkel, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Claudia, von Bottighofen, in Meilen, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Fritz, von Mandach, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavelka, Andreas, von Zürich, in Luzern, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maor, Yaron, israelischer Staatsangehöriger, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien.

Insignium Wealth Management AG, in Zürich, CH-020.3.038.584-1, c/o RA Dr. Leonardo Cereghetti, Kellerhals Anwälte, Rämistrasse 5, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.11.2012.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen, insbesondere jegliche Tätigkeit bezüglich Vermögensverwaltung im weitesten Sinne. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 27.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Weitere Adresse:
Postfach, 8024 Zürich.

Eingetragene Personen:
Lutch, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cereghetti, Dr. Leonardo, von Breggia, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.