Rolf Krummenacher

Madaster Services Switzerland AG, in Zürich, CHE-285.244.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005728834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Bosch, Paulus Adriaan Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zeist (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volm, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Viva Luzern AG, in Luzern, CHE-164.881.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005020070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däppeler, Beat, von Würenlos, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wandeler, Elisabeth Gertrud, von Zürich und Luzern, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höliner Künzli, Jasmin Mirjam, von Küsnacht (ZH), in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caldart, Sonia, italienische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schürmann, Fernanda, von Schüpfheim, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krummenacher, Salome, von Escholzmatt-Marbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrig, Marlies, von Einsiedeln, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Christof, von Horw, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schuster, Hans-Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Daniel, von Härkingen, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Maria, von Horw, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Madaster Services Switzerland AG (Madaster Services Switzerland SA) (Madaster Services Switzerland Ltd), in Zürich, CHE-285.244.899, Heinrichstrasse 267, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.06.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Entwicklung, sowie der Handel und der Vertrieb von Softwareprodukten, insbesondere einer Softwareplattform als Online-Register für Erleichterung von Registrierung, Organisation, Dokumentation, Speicherung und dem Austausch von Daten zur Förderung des Lernens und zur Entwicklung neuer Standards für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, einschliesslich der Kreislaufwirtschaft im Bau- und Immobilienwesen und die Erbringung von nachhaltigen Informations-Dienstleistungen hinsichtlich Produkten und Materialien die im gebauten Lebensraum in der Schweiz verwendet werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder Indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Marloes, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Achermann, Tobias Albert, von Kriens, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van den Bosch, Paulus Adriaan Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zeist (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss Re Investments AG, in Zürich, CHE-407.256.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571515).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leone, Daniel, von Mels, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köbeli, Patrizia Daniela, von Zetzwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Simon Conrad, von Schaffhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss Re Management AG, in Adliswil, CHE-428.449.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Wincasa AG, in Winterthur, CHE-106.840.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290179).

Statutenänderung:
24.03.2017.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Dr. Beat, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seris, Mario F., von Buchs AG, in Klosters-Serneus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tam, Claudio, von Bregaglia, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Jürg, von Sumiswald, in Safenwil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Christian, von Winterthur, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckenius, Karen, von Scuol, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Guarda, Sekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Swiss Re Management AG, in Adliswil, CHE-428.449.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liès, Michel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cole, David Alan, niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellauer, Thomas, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feistmann, Cristina, von Locarno, in Herrliberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dacey, John Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feldmann, Martin, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fretwell, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürst, Andreas, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gentile, Giovanni, von Winterthur, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grass, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horber, Felix, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marquard, Adrian, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parets, Jennifer Mo, amerikanische Staatsangehörige, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Raaflaub, Patrick, von Saanen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulthess, Andreas, von Zürich, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storchenegger, Stefan, von Jonschwil, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Daniel, von Niederglatt, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Matthias, von Spreitenbach, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Viva Luzern AG, in Luzern, CHE-164.881.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011873).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandeler, Elisabeth Gertrud, von Zürich und Luzern, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Manuela Brigitte, von Langnau im Emmental, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rufer Hohl, Alice, von Zuzwil BE und Attiswil, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schüpfer, Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Caldart, Sonia, italienische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Furrer, Christof, von Horw, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lustenberger, Irène, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Patelli-Blättler, Maja Annette, von Ringgenberg BE, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stäger Weitze, Cornelia Verena, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zemp, Doris, von Dagmersellen, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Brockenhaus-Gesellschaft Luzern, in Luzern, CHE-107.273.255, Verein (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2005, S. 9, Publ. 2707396).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Enzo, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Andreas, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Rolf, von Luzern, in Buchrain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Beat, von Aarau, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Viva Luzern AG, in Luzern, CHE-164.881.522, Hirschengraben 17, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.10.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt als gemeinnützige, grundsätzlich nicht gewinnorientierte und öffentlichen Aufgaben verpflichtete Institution a) gestützt auf einen öffentlichen Versorgungsauftrag, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der stationären und ambulanten Pflege und Betreuung für alte und pflegebedürftige Menschen;
b) das Anbieten von ärztlichen, medizinischen und therapeutischen Leistungen sowie von Pflege- und Betreuungsangeboten für ausserordentliche Bedürfnisse (wie z.B. Kurzaufenthalte zur Entlastung pflegender Angehöriger, Akut- und Übergangspflege, spezialisierte Palliativpflege auch für jüngere Menschen, spezialisierte Betreuung von Demenzkranken sowie Angebote für Schwerstpflegebedürftige);
c) das Erbringen von markt- und kundenorientierten Dienstleistungen in den Bereichen selbstständiges Wohnen für ältere Personen (wie z. B. betreutes Wohnen, Wohnen mit Service), Gastronomie sowie das Erbringen von Expertenleistungen;
d) die Beteiligung an ändern Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung sowie die Gründung von Tochtergesellschaften, die Errichtung von Zweigniederlassungen im Inland, insbesondere im Kanton Luzern;
e) das Tätigen aller mit dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte, namentlich auch den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Immobilien.

Aktienkapital:
CHF 78'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 78'000'000.00.

Aktien:
78'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.10.2014 übernimmt die Gesellschaft von der Stadt Luzern (öffentliche Körperschaft), die Baurechtsgrundstücke Nr. 2357, GB Littau, sowie Nr. 4090, 4091, 4092 und 4096, alle GB Luzern rechtes Ufer, zum Gesamtpreise von CHF 80'900'000.00, wofür 78'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'900'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Stadt Luzern (öffentliche Körperschaft), ein noch zu errichtendes Baurechtsgrundstück mit der voraussichtlichen Grundstücks-Nr. 3946, Grundbuch Luzern linkes Ufer, lastend auf dem Grundstücks-Nr. 1129, Grundbuch Luzern linkes Ufer, mit einem Baurechtsperimeter von 21'105 m2, zum Preis von höchstens CHF 45'100'000.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Stadt Luzern (öffentliche Körperschaft), gemäss einer noch zu erstellenden Ausgliederungsbilanz Aktiven und Passiven, die bisher der Dienstabteilung Heime und Alterssiedlungen (HAS) zuzuordnen waren, zum Preise von netto höchstens CHF 10'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Däppeler, Beat, von Würenlos, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wandeler, Elisabeth Gertrud, von Zürich und Luzern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer Hohl, Alice, von Zuzwil BE und Attiswil, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jost, Manuela Brigitte, von Langnau im Emmental, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krummenacher, Rolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schüpfer, Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Demarmels, Beat Anton, von Salouf, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Früh, Joel Johannes, von Grabs und Neckertal, in Luzern, Sekretär (Nichtmitglied) und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsotti, Marco Evaristo, von Davos, in Minusio, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser Vogel, Doris, von Trub und Engelberg, in Emmen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnos, Martin, von Erstfeld, in Altdorf UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Verena, von Hochdorf, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Christian, von Ebikon, in Küssnacht SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höliner Künzli, Jasmin Mirjam, von Küsnacht ZH, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann Krauspe, Caterina Maria, von Meggen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler-Lombardi, Claudia Patrizia, von Basel, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Werner, von Flaach, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.