• Aike Festini

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    Meldungen

    SHAB 200731/2020 - 31.07.2020
    Kategorien: Änderung am Kapital, Änderung der Firmenadresse, Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1004949010, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    LuckaBox Logistics AG, in Winterthur, CHE-425.137.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849542).

    Statutenänderung:
    17.07.2020.

    Domizil neu:
    Katharina-Sulzer-Platz 2, 8400 Winterthur.

    Aktienkapital neu:
    CHF 167'706.62 [bisher: CHF 123'941.33].

    Liberierung Aktienkapital neu:
    CHF 167'706.62 [bisher: CHF 123'941.33].

    Aktien neu:
    10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'770'662 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 2'394'133 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.07.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 417'500.00 verrechnet, wofür 2'464'066 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Bohbot, Till, von Lausanne, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Zehil, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
    Reinhart, Jan, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    SHAB 200311/2020 - 11.03.2020
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1004849542, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    LuckaBox Logistics AG, in Winterthur, CHE-425.137.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692743).

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Bohbot, Till, von Lausanne, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
    Zehil, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    SHAB 190809/2019 - 09.08.2019
    Kategorien: Änderung am Kapital, Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1004692743, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    LuckaBox Logistics AG, in Winterthur, CHE-425.137.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668508).

    Statutenänderung:
    31.07.2019.

    Aktienkapital neu:
    CHF 123'941.33 [bisher: CHF 121'511.12].

    Liberierung Aktienkapital neu:
    CHF 123'941.33 [bisher: CHF 121'511.12].

    Aktien neu:
    10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'394'133 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'151'112 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
    Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].

    SHAB 121/2018 - 26.06.2018
    Kategorien: Änderung des Firmennamens, Änderung des Firmenzwecks, Änderung am Kapital, Änderung im Management

    Publikationsnummer: 4313743, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    LuckaBox GmbH, in Winterthur, CHE-425.137.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875667).

    Statutenänderung:
    19.06.2018.

    Umwandlung:
    Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.06.2018 und Bilanz per 31.03.2018 mit Aktiven von CHF 94'663.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 170'219.42 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und Unterdeckung wurde anlässlich der ersten Kapitalerhöhung auf CHF 24'600.00 mit einem Agio von insgesamt 457'275.00 beseitigt. Bei dieser Kapitalerhöhung wurden auch Forderungen in der Höhe von CHF 124'375.00 verrechnet, wofür 17 Stammanteile von CHF 100.00 ausgegeben wurden. In einer zweiten Kapitalerhöhung wurde das Stammkapital auf CHF 100'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von 75'400.00 erhöht. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

    Firma neu:
    LuckaBox Logistics AG.

    Rechtsform neu:
    Aktiengesellschaft.

    Zweck neu:
    Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung eines Onlineportals zur Vermittlung von Dienstleistungen und Lagerkapazitäten insbesondere im Transport- und Lagerbereich von Waren.Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

    Aktienkapital neu:
    CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

    Liberierung Aktienkapital neu:
    CHF 100'000.00.

    Aktien neu:
    10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

    Mitteilungen neu:
    Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

    Vinkulierung neu:
    Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
    Janssen, Ivanka Loedmila Christova, niederländische Staatsangehörige, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
    Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    SHAB 224/2017 - 17.11.2017
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: 3875667, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    LuckaBox GmbH, in Winterthur, CHE-425.137.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832529).

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pfäffikon];
    Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pfäffikon].

    SHAB 176/2017 - 12.09.2017
    Kategorien: Neugründung

    Publikationsnummer: 3746323, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    LuckaBox GmbH, in Pfäffikon, CHE-425.137.628, c/o Aike Festini, Stogelenweg 14, 8330 Pfäffikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

    Statutendatum:
    04.09.2017.

    Zweck:
    Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung eines Onlineportals zur Vermittlung von Dienstleistungen und Lagerkapazitäten insbesondere im Transport- und Lagerbereich von Waren. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann zugunsten von verbundenen Gesellschaften Finanzierungen gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten leisten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten oder veräussern.

    Stammkapital:
    CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

    Publikationsorgan:
    SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

    Eingetragene Personen:
    Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
    Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.