Achim Bossler

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Open System Network AG, bisher in Zürich, CH-320.3.039.039-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 24, Publ. 4717544).

Gründungsstatuten:
27.06.1995.

Statutenänderung:
02.12.2010.

Firma neu:
OSN Open System Network AG.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: a) die Beratung, Schulung und Entwicklung in den Bereichen Organisationsentwicklung und Coaching von Führungskräften sowie damit verbundenen Fachgebieten zu betreiben. Insbesondere will sie 1) die Lernwerkstatt Open System Experience sowie ergänzende Seminare und Workshops durchführen;
2) ein Netzwerk aufbauen, welches den Erfahrungsaustausch über Unternehmens- und Organisationsgrenzen hinweg fördert;
3) die neuesten für Führungskräfte relevanten Entwicklungen praxisgerecht aufbereiten und in die Beratung und Schulung integrieren;
b) eigen- und fremdfinanzierte Forschung in den unter a. genannten Bereichen zu betreiben;
c) Die Gesellschaft kann: Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen und sonstige Rechte erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen oder die damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesen Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Wernli AG, in Trimbach, CH-249.3.000.431-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, S. 9, Publ. 4169522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Hansjörg, von Laupersdorf, in Fulenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mange, Jean-Pierre, von Bière, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Birchwil (Nürensdorf), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hötschl, Dr. Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunti, Ralph, von Kleinlützel, in Balm bei Günsberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Patrick, von Dagmersellen, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Werner, von Luzern und Malters, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Erwin, von Emmen und Grosswangen, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Andreas, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich Gross, Marianne, von Trub, in Bettlach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Thomas, von Attinghausen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lussi, Bruno, von Stans, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien;
Regli, Erich, von Andermatt, in Wolhusen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winiger, Bruno, von Rain, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1), Revisionsstelle.

St. John Knits AG, in Wolfhalden, CH-300.3.013.340-4, Dienstleistung im Bereich Forschung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 3, Publ. 3236678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppert, Roger, US-amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Ana (Californien, USA), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Desmet, Norbert, belgischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DiGregorio, Michael Anthony, US-amerikanischer Staatsangehöriger, in Irvine California (US), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Bruno, von Altstätten, in Eggersriet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CZSG Controller Zentrum St. Gallen, in St. Gallen, betriebswirtschaftliche Beratung, Schulung und Entwicklung mit einem Schwergewicht im Controlling und damit verbundenen Fachgebieten zu betreiben usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.1995, S. 4845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baarfuss, Ruedy, von Würenlos, in Mülligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegwart, Prof. Dr. Hans, von Flühli, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Norbert, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Philippe, von Rothenfluh, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Alpha Biscuits AG, bisher in Trimbach, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von immateriellen Rechten aller Art, im speziellen von Patenten, Lizenzen und Know-how usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 10, Publ. 390112).

Gründungsstatuten:
26.07.1972.

Statutenänderung:
15.05.2002.

Sitz neu:
Oberuzwil.

Domizil neu:
c/o Advokaturbüro Kunz & Bühler, Freudenbergstrasse 24, 9242 Oberuzwil.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von immateriellen Rechten aller Art, im speziellen von Patenten, Lizenzen und Know-how;
Handel mit Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere im Bereich der Biscuit-, Süsswaren- und Getränkeindustrie sowie Beteiligung an auf diesem Gebiet tätigen Unternehmungen des In- und Auslandes. Kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 500.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Veröffentlichung im SHAB oder falls die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck, Gisbert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Mange, Jean-Pierre, von Bière, in Thun, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Alpha Biscuits AG, in Trimbach, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von immateriellen Rechten aller Art, im speziellen von Patenten, Lizenzen und Know-how usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2001, S. 4107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck, Gisbert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberuzwil];
Mange, Jean-Pierre, von Bière, in Thun, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: ATAG Ernst & Young AG, in Zürich].

Wernli AG, in Trimbach, Fabrikation und Vertrieb von Nahrungsmitteln, namentlich Biscuits und Frischgebäck aller Art, Waffeln, Bonbons und salzigen Gebäcken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2001, S. 2720).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mom, Christian, von Winterthur, in Aarwangen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Willy, von Thunstetten, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunti, Ralph, von Kleinlützel, in Balm bei Günsberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck zu Nordeck, Gisbert Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberuzwil];
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Neuendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].

open system network st. gallen ag, bisher in S t . G a l l e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.1998, S. 3977).

Gründungsstatuten:
27 .06.1995.

Statutenänderung:
16.03.1999.

Firma neu:
Open System Network AG.

Sitz neu:
Z ü r i c h.

Domizil neu:
Mythenquai 28, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Beratung, Schulung und Entwicklung in den Bereichen Organisationsentwicklung und Coaching von Führungskräften sowie damit verbundener Fachgebiet;
insbesondere Durchführung der Lernwerkstatt Open System Experience sowie ergänzender Seminare und Workshops;
Netzwerkaufbau, welches den Erfahrungsaustausch über Unternehmens - und Organisationsgrenzen hinweg fördert;
praxisgerechte Aufbereitung der neuesten für Führungskräfte relevanten Entwicklungen und deren in Integration in Beratung und Schulung;
Betrieb von eigen- und fremdfinanzierter Forschung in den genannten Bereichen;
kann Grundstücke, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen und sonstige Rechte erwerben, belasten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesen Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Allianz-Revisions AG, in Gossau ZH, Revisionsstelle [wie bisher];
Schiesser, Frank Volker. deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (D). Direktor, mit Einzelunterschrift.

St. John Knits AG (St. John Knits SA) (St. John Knits Ltd.), bisher in St. Gallen, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.212 vom 31.10.1996, S.6665).

Statutenänderung:
04.04.1997.

Sitz neu:
Wolfhalden.

Domizil neu:
Zelg 570, 9427 Wolfhalden.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, insbesondere zugunsten verbundener Gesellschaften;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten, lizenzieren oder veräussern.

Aktienkapital:
Fr.100000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.

Aktien:
100 Namenaktien zu je Fr.1000.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Maschinen, Patente und eine Ablösesumme für einen Mitarbeiter, gemäss Sachübernahmevertrag vom 29.08.1996 und Übernahmebilanz per 15.08.1996 zum Preis von USD1200000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Müller Thomas, von Winterthur und Bussnang, in Hausen am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronauer Markus, von Winterthur und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Desmet, Norbert, belgischer Staatsangehöriger, in Meiningen (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppert, Roger, US-amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Ana (Californien, USA), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Dr. Guggenheim, Thomas, von Arbon und Stäfa, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).