Fritz Bosshard

AAZ AG, bisher in Tuggen, CHE-432.773.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174897).

Statutenänderung:
19.04.2023.

Sitz neu:
Grüningen.

Domizil neu:
Binziker-Strasse 33, 8627 Grüningen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen, die der Bereitstellung komfortabler Bedingungen in Bauten dienen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritt eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.04.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Fritz, von Zürich, in Rüti (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bosshard, Loris, von Zürich, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

ESA-Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes Genossenschaft, in Burgdorf, CHE-105.951.802, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593723).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Desmeules, John-Raphaël, von Ropraz, in Montricher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Raffael, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Robert, Philippe, von Le Locle, in Neuenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sollberger, Martin, von Wynigen, in Oberentfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Rotz, Hans Peter, von Kerns, in Bronschhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bosshard, Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dosch, Adrian G., von Chur, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salvato, Pietro, von Port, in Port, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaub, Silvano, von Zunzgen, in Brugg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elsaesser, Michael, von Leuzigen, in Kirchberg BE, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dell'Agnolo, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, Nadine, von Lauperswil, in Ersigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polak, Vladimir, von Trimbach, in Utzigen (Gemeinde Vechigen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schiffmann, Marcel, von Homberg, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Edwin Edgar, von Wil (SG), in Mollis (Glarus Nord), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bronschhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwander, Bruno, von Aarberg, in Kerzers, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönenberger, Patrick, von Kirchberg (SG), in Rossrüti (Wil (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Galliker, Matthias, von Emmen, in Rain, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Thomas, von Herbetswil und Däniken, in Riedholz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corvaglia, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Biglen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gasser, Marc, von Günsberg, in Günsberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neuenschwander, Monika, von Eggiwil, in Grasswil (Seeberg), mit Kollektivprokura zu zweien.

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013366).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Fritz, von Zürich, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Peter Robert, von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.