Emmanuel Jan Bertsch

Secura Helvetica AG, bisher in Luzern, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457328).

Statutenänderung:
09.09.2022.

Sitz neu:
Brugg.

Domizil neu:
Industriestrasse 20, 5200 Brugg AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertsch, Emmanuel Jan, von Walenstadt, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kormann, Roman, von Gerzensee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842528).

Statutenänderung:
22.01.2021. 22.01.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.01.2021 und Bilanz per 30.09.2020 mit Aktiven von CHF 218'849.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'887.57 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der bisherige Gesellschafter und die anlässlich der Kapitalerhöhung hinzukommenden Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
Secura Helvetica AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secura Helvetica Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Versicherungsbereich, insbesondere Versicherungsvermittlung sowie Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 21'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.01.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortega Collin, Yvan, belgischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manai, Tarek, von Embrach, in Holderbank (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bertsch, Emmanuel Jan, von Walenstadt, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lener, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kormann, Roman, von Gerzensee, in Holderbank (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.