Jean Louis-George Berthoud

LA MONTRE HERMÈS S.A., à Brügg, CHE-108.119.071, société anonyme (No. FOSC 45 du 06.03.2023, Publ. 1005693228).

Modification des statuts:
14.03.2023.

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société Clerc Thierry Création Sàrl, à La Chaux-de-Fonds (CHE-106.162.618), selon contrat de fusion du 19.06.2014 et bilan au 31.12.2013, présentant des actifs de CHF 178'498.00 et des passifs envers les tiers de CHF 1'471'052.00, soit un excédent de passifs de CHF 1'292'554.00. Conformément à l'attestation d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et le surendettement de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution de d'actions. [précédemment: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Clerc Thierry Création Sàrl, in La Chaux-de-Fonds (CHE-106.162.618), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 178'498.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'471'052.00 , d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'292'554.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société Les Ateliers d'Hermès Horloger SA, à Le Noirmont (CHE-104.531.886), selon contrat de fusion du 20.02.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 32'087'927.00 et des passifs envers les tiers de CHF 30'406'060.00. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. [précédemment: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Les Ateliers d'Hermès Horloger SA, in Le Noirmont (CHE-104.531.886), gemäss Fusionsvertrag vom 20.02.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 32'087'927.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 30'406'060.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Nouveau but:
La société a pour but la création, le développement, la fabrication, la production et le commerce en gros et de détail de montres, de boîtes de montres en or, acier et autres matériaux, de cadrans et de composants divers liés notamment à l'horlogerie et d'articles de bijouterie, ainsi que l'exploitation d'une fabrique de mécanique et toutes affaires commerciales y relatives. La Société peut créer des succursales ou détenir des filiales en Suisse ou à l'étranger et participer à toutes entreprises en Suisse ou à l'étranger ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut acquérir, détenir et vendre des biens immobiliers. La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières, industrielles, mobilières, immobilières ou d'autre nature, en rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut accorder des prêts ou des garanties à. des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.

Nouvelles actions:
2'500 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier, e-mail ou au travers de la plateforme de communication électronique.

Inscription ou modification de personne(s):
De Seynes, Guillaume Roger, ressortissant français, à Paris (FR), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Dumas, Jean-Christophe, ressortissant français, à Paris (FR), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Puech, Etienne, de Neuchâtel, à Trélex, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Berthoud, Jean, de Neuchâtel, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Blanck, Steve, de Saint-Blaise, à Cudrefin, directeur, avec signature collective à deux;
Delhotal, Philippe, ressortissant français, à Boudry, directeur, avec signature collective à deux;
Dordet, Laurent, ressortissant français, à Paris (FR), directeur, avec signature collective à deux;
Gründ, Alexis, ressortissant français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux;
Jenny, Frédéric, de Tentlingen, à La Chaux-de-Fonds, directeur, avec signature collective à deux;
Jurkovitz, Jean-Marc, de Granges-Paccot, à Granges-Paccot, directeur, avec signature collective à deux;
North Maillet, Juliette, de Neuchâtel, à Peseux (Neuchâtel), directrice, avec signature collective à deux [précédemment: à Peseux];
Pinon, Mathieu, ressortissant français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux;
Verdiere, Pierre, ressortissant français, à Paris (FR), directeur, avec signature collective à deux;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), à Genève, organe de révision. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking), in Basel, CHE-105.814.447, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholl, Martin, von Zofingen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berthoud, Jean, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes + Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumann, Urs, von Schafisheim, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.

Private Client Partners AG, in Zürich, CHE-109.802.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olearius, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Einsiedeln, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Warburg, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berthoud, Jean Louis-George, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wavre, Nicolas Paul André, von Neuchâtel, in Boudry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letellier, Marie-Noëlle Suzanne, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conne, Jean-Blaise, von Chexbres, in Paudex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Katz, Christian André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber-Perregaux, Gabrielle Ruth Margarete, von Neuchâtel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

LA MONTRE HERMÈS S.A., in Brügg, CHE-108.119.071, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Seynes, Guillaume Roger, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nicolazzi, Myriam, von Genève, in Cologny, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dumas, Axel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dumas, Jean-Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berthoud, Jean, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Neuenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jurkovitz, Jean-Marc, von Granges-Paccot, in Granges-Paccot, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking), in Basel, CH-270.6.000.189-5, Verein (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 6, Publ. 5856648).

Statutenänderung:
16.09.2010.

Uebersetzungen des Namens neu:
(Association suisse des banquiers (SwissBanking)) (Associazione Svizzera dei Banchieri (SwissBanking)) (Swiss Bankers Association (SwissBanking)).

Mittel neu:
Jahresbeiträge, freiwillige Zuwendungen und Unkostenbeiträge für besondere Dienstleistungen. [gestrichen: Mittel: Einmalige Aufnahmebeiträge, Jahresbeiträge, freiwillige Zuwendungen und Unkostenbeiträge für besondere Dienstleistungen.].

Organisation neu:
Generalversammlung, Verwaltungsrat von höchstens 25 Mitgliedern, Ausschuss und Geschäftsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietlin, Eugen, von Grellingen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Dr. Urs P., von Zug, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morra, Francesco, von Grabs, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margelisch, Claude-Alain, von Sion und Betten, in Reinach BL, Delegierter des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scholl, Martin, von Zofingen, in Wangen ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Körner, Ulrich, von Trub, in Wollerau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Peter, von Trub, in Bremgarten bei Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Raymond, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berthoud, Jean, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bidermann, Christian R., von Winterthur, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goetschin, Blaise, von Riehen, in Mont-sur-Rolle, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gysi, Alfredo, von Suhr, in Comano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiener, Pascal, von Buttisholz, in Lutry, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Bernhard, von Meggen und Zug, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffeler, Paul, von Huttwil, in Stettlen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pictet, Nicolas, von Genf, in Genf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidt, Herbert J., von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strähle, Joachim, von Zürich, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vincenz, Pierin, von Andiast, in Niederteufen , Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weigelt, Stephan, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller, Alexandre, von Lausanne, in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Dr. Martin, von Dürrenroth, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia, Rebeca, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hawkins, Fiona, von Hochfelden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaad, Dr. Jakob, von Oberbipp, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pro-Concept S.A., à Sonceboz-Sombeval, CH-073.3.001.943-0, conseil en gestion d'entreprise, le développement ainsi que le commerce de solution informatique etc., société anonyme (FOSC no 35 du 20.02.2007, p. 4, publ. 3786792).

Personnes et signatures radiées:
Berthoud, Jean, de Neuchâtel, à Neuchâtel, administrateur, avec signature collective à deux;
Viros, Christian, ressortissant français, à Neuchâtel, administrateur, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personnes:
Sidler, Kurt, de Lucerne et Adligenswil, à Stans, président, avec signature collective à deux;
Waldis, Marcel, de Weggis, à Weggis, administrateur, avec signature collective à deux;
Aubry, Vincent, de Les Enfers, à Saignelégier, avec signature collective à deux [précédemment: directeur];
Gabus, Antoine, de Le Locle, à La Chaux-de-Fonds, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Gauchat, Daniel, de Prêles, à Prêles, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire];
Schnegg, Pierre-Alain, de Zäziwil, à Champoz, avec signature collective à deux [précédemment: président].