Zwahlen et Mayr S.A.

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 27.05.2025, p. 0/1006342396). La signature de Bigoni Guido est radiée. Auer David est maintenant à Bourg-en-Lavaux.

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 09.01.2023, p. 0/1005647786). Bosson Yves, Charpin Christian et Punzo Francesco ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Marson Arnaud, dont la procuration est éteinte, est nommé directeur général avec signature collective à deux, avec un administrateur. Auer David continue à signer collectivement à deux, désormais avec un administrateur. Allegra Jacques continue à engager la société par sa procuration collective à deux, désormais avec un administrateur. Bader Jack Patrick Gilbert, de Holderbank (SO), à Jouxtens-Mézery, président, avec signature collective à deux, Bader Jessy Jimmy Alexandre, de Holderbank (SO), à Savigny, secrétaire, avec signature collective à deux, et Bader Thierry Gilbert, de Le Mont-sur-Lausanne, à Pully, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Procuration collective à deux, avec un administrateur, est conférée à Herren Patrick, de Genève, à Suchy.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 22.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 22.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007061/nEntité de publication/nZwahlen et Mayr S.A., Route Industrielle 18, 1860 Aigle/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nZwahlen et Mayr S.A./nOrganisation concernée:/nZwahlen et Mayr S.A./nCHE-108.107.754/nRoute Industrielle 18/n1860 Aigle/nIndications concernant l'assemblée générale:/n13.05.2025.

17:
00 heures.

Zwahlen & Mayr SA/nCantine de l'Entreprise/nRte Industrielle 18/n1860 Aigle/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nZwahlen & Mayr SA/nAssemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 2025 à 17 h 00/nMesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale/nextraordinaire/nle 13 mai 2025 à 17.00 h à la cantine de l'usine, Route Industrielle 18, 1860 Aigle/n(liste des présences dès 16.30H)/nLa société Sitindustrie Suisse SA actionnaire majoritaire de la société Zwahlen et Mayr SA/na sollicité en vertu de l'article 9.3 des statuts de la société la convocation d'une/nassemblée générale extraordinaire afin d'y soumettre les points ci-dessous./nOrdre du jour de l'assemblée générale avec proposition du conseil d'administration/n1. Elections/n Le conseil d'administration informe que M. Yves Bosson, M. Christian Charpin et M./n Francesco Punzo ont démissionné de leurs fonctions de membres du conseil/n d'administration avec effet à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle le/n nouveau conseil d'administration sera élu./n a. Conseil d'administration/n Sitindustrie Suisse SA propose l'élection de M. Jack Bader, M. Jessy Bader et M. Thierry/n Bader au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale./n Motivation succincte de Sitindustrie Suisse SA: Sitindustrie Suisse SA recommande/n l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration proposés sur la base de/n leurs expériences telles qu'elles sont décrites dans les brèves biographies ci-dessous :/n Jack Bader, Chief Commercial Officer de Groupe Bader SA, siège au conseil/n d'administration de plusieurs entreprises actives dans le secteur industriel. Spécialiste/n reconnu dans la gestion et la typologie des déchets, il accompagne depuis de/n nombreuses années des sociétés industrielles en développant des solutions/n personnalisées. Son expertise approfondie dans la conduite de projets complexes et sa/n capacité à négocier des partenariats durables font de lui un acteur clé de la transition/n vers une gestion plus efficiente et responsable des ressources./n Jessy Bader, Chief Executive Officer de Groupe Bader SA, est en charge du/n développement commercial, notamment à travers la gestion des relations clients dans le/n domaine du recyclage et la mise en place de partenariats durables, y compris à/n l'international. Sa vision stratégique et ses aptitudes en négociation contribuent/n activement à la croissance continue de l'entreprise et du groupe dans son ensemble. Il/n supervise également les activités immobilières, couvrant l'acquisition, la construction et/n la valorisation d'actifs. Son approche vise à allier innovation, durabilité et performance/n économique dans l'ensemble des projets qu'il pilote./n Thierry Bader, Chief Strategy Officer de Groupe Bader SA, est le fondateur et dirigeant/n d'une entreprise familiale active depuis 25 ans dans le recyclage des fers et métaux. Il/n s'est engagé de manière précoce dans l'intégration de technologies innovantes pour la/n valorisation des déchets, contribuant ainsi à faire évoluer les pratiques vers des solutions/n durables. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le recyclage des appareils/n électroniques et électroménagers, il a joué un rôle important dans le développement de/n filières performantes. Parallèlement à ses activités industrielles, il gère un portefeuille/n immobilier, avec un focus stratégique sur la valorisation d'actifs et l'aménagement de/n terrains à vocation industrielle./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: En raison de la démission de tous les membres actuels du conseil/n d'administration, de nouveaux membres du conseil d'administration seront élus par/n l'assemblée générale conformément à l'art. 698 al. 2 ciph. 2 CO et à l'article 8 des statuts./n a1 Election de M. Jack Bader/n a2 Election de M. Jessy Bader/n a3 Election de M. Thierry Bader/n b. Président du conseil d'administration/n Sitindustrie Suisse SA propose l'élection de M. Jack Bader comme président du conseil/n d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: L'actuel président du conseil d'administration ayant démissionné/n de ses fonctions de membre du conseil d'administration et de président, M. Jack Bader/n sera élu président du conseil d'administration. Conformément à l'art. 698, al. 3, ch. 1 CO/n et à l'art. 8 des statuts du Zwahlen & Mayr SA, le président du conseil d'administration/n est élu par l'assemblée générale./n c. Comité de rémunération/n Sitindustrie Suisse SA propose l'élection de M. Jack Bader, M. Jessy Bader et M. Thierry/n Bader au comité de rémunération jusqu'à la prochaine assemblée générale./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: En raison de la démission de tous les membres actuels du comité/n de rémunération, de nouveaux membres du comité de rémunération seront élus par/n l'assemblée générale conformément à l'art. 698, al. 3, ch. 2 CO et à l'art. 19 des statuts du/n Zwahlen & Mayr SA./n c1 Election de M. Jack Bader c2 Election de M. Jessy Bader/n c3 Election de M. Thierry Bader/n2. Reconnaissance de la démission et décharge de responsabilité personnelle de M./n Yves Bosson, M. Christian Charpin et M. Francesco Punzo pour tous les actes/n commis jusqu'à la date de la présente assemblée générale extraordinaire/n Le conseil d'administration propose de donner décharge à M. Yves Bosson, M. Christian/n Charpin et M. Francesco Punzo pour tous les actes commis jusqu'à la date de la présente/n assemblée générale extraordinaire./n Motivation succincte: Dans le cadre de la vente indirecte de 81,47% des actions de/n Zwahlen & Mayr SA, les membres actuels du conseil d'administration M. Yves Bosson, M./n Christian Charpin et M. Francesco Punzo ont démissionné de leurs fonctions de membres/n du conseil d'administration avec effet à compter de l'assemblée générale au cours de/n laquelle le nouveau conseil d'administration sera élu. Conformément à l'art. 698, al. 2, ch./n 7 CO et à l'art. 8 des statuts du Zwahlen & Mayr SA, le conseil d'administration propose/n aux actionnaires de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour leur/n activité pour tous les actes commis jusqu'à la date de la présente assemblée générale/n extraordinaire./n3. Vote sur le principe de sortie de la bourse de SIX Swiss Exchange et de la décote/n de toutes les actions au porteur de la société cotée à la SIX Swiss Exchange/n Sitindustrie Suisse SA propose la décote toutes les actions au porteur de la société cotée/n à la SIX Swiss Exchange./n Motivation succinte de Sitindustrie Suisse SA: Zwahlen & Mayr SA sera décoté de la/n bourse SIX Swiss Exchange en raison de la faiblesse du flottant et des contraintes/n administratives et financières liées à cette cotation. Par ailleurs elle n'en tire aucun/n bénéfice, et dévoile à sa concurrence des informations stratégiques./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: Conformément à l'art. 698, al. 2, ch. 8 CO et à l'art. 8 des statuts du/n Zwahlen & Mayr SA, l'assemblée générale décide si les actions au porteur cotée à la SIX/n Swiss Exchange doivent être décotées./n Renseignements pra