'Wolf Optik'-Vertriebs AG

'Wolf Optik'-Vertriebs AG, in Uster, CH-020.3.928.964-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2008, S. 27, Publ. 4675854).

Statutenänderung:
09.04.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Engroshandel mit optischen Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.04.2009 werden 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

'Wolf Optik'-Vertriebs AG, in Uster, CH-020.3.928.964-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2006, S. 19, Publ. 3401446).

Domizil neu:
Steinstrasse 8, 8610 Uster.

'Wolf Optik'-Vertriebs AG, in Uster, CH-020.3.928.964-4, Engroshandel mit optischen Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4804).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

"Wolf Optik"-Vertriebs AG, in Uster, Engroshandel mit optischen Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13.01.1997, S. 173).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsler Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.

"Wolf Optik"-Vertriebs AG, in Uster, Engroshandel mit optischen Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.244 vom 17.12.1991, S.5407).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.

"Wolf Optik"-Vertriebs AG, in Uster , Engroshandel mit optischen Artikeln usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.16 vom 24.1.1991, S.325).

Stauten geändert am:
7.6.1991.

Aktienkapital neu:
Fr.400000 (bisher: Fr.150000.¬).

Liberierung neu:
voll.

Aktien neu:
400 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 150 Namenaktien zu Fr.1000). Fr.250000 wurden durch Verrechnung liberiert.

"Wolf Optik"-Vertriebs AG, in Uster , Engroshandel mit optischen Artikeln (SHAB Nr.160 vom 13.7.1988, S.2910). Egli Jürg und Egli Johannes sind aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen. Geiger Hermann ist nun einziges Mitglied des VR;
er führt nicht mehr Kollektiv-, sondern Einzelunterschrift.

"Wolf Optik"-Vertriebs AG, in Uster , Ackerstrasse 43, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.6.1988.

Zweck:
Engroshandel mit optischen Artikeln;
kann sich an Unternehmen dieser Branche beteiligen sowie Grundbesitz erwerben und veräussern.

Grundkapital:
Fr.150000, voll liberiert, 150 Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

VR (Verwaltungsrat):
1 oder mehrere Mitglieder. Mitglieder des VR mit Kollektivunterschrift zu zweien sind Jürg Egli, von Herrliberg und Zürich, in Puplinge, Präsident;
Johannes Egli, von Herrliberg und Zürich, in Thônex, und Hermann Geiger, von Walzenhausen, in Uster.