Werner HEEB AG

Werner Heeb AG, in Egnach, CHE-107.072.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696670).

Statutenänderung:
02.02.2021.

Firma neu:
Werner HEEB AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Maschinenbauteilen, Décolletage, CNC- und Automaten-Dreh-Arbeiten. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Auswertung und Vermittlung von Erfindungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Aktien neu:
170 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 300 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 170 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 300 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Werner Ernst, von Altstätten, in Wangen SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach)];
Zeitz, Matthias, von Nesslau, in Oberegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grub AR].

Werner Heeb AG, in Egnach, CHE-107.072.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3718177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Werner Karl, von Altstätten, in Steinebrunn (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeitz, Matthias, von Nesslau, in Grub AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Stefan, von Altstätten, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Werner Heeb AG, in Egnach, CHE-107.072.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2726811). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.08.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Anita, von Altstätten, in Steinebrunn (Egnach), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Werner Ernst, von Altstätten, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bäch SZ (Wollerau), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Heeb, Werner Karl, von Altstätten, in Steinebrunn (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Werner Heeb AG, in Egnach, CHE-107.072.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112335).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Werner Ernst, von Altstätten, in Bäch SZ (Wollerau), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Heeb, Werner Karl, von Altstätten, in Steinebrunn (Egnach), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Heeb, Werner, Präsident mit Einzelunterschrift].

Werner Heeb AG, in Egnach, CHE-107.072.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2065053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-153.753.937), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Werner Heeb AG, in Egnach, CHE-107.072.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044703).

Statutenänderung:
19.03.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Maschinenbauteilen, Décolletage, CNC- und Automaten-Dreharbeiten sowie Erwerb, Auswertung und Vermittlung von Erfindungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
[aufgehoben].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Jürg, von Altstätten, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Werner Ernst, von Altstätten, in Bäch SZ (Wollerau), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Werner Heeb AG, in Egnach, CHE-107.072.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6695656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Okle, Bruno, von Bussnang, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Werner Heeb AG, in Egnach, CH-440.3.005.295-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2004, S. 15, Publ. 2484592).

Domizil neu:
Amriswilerstrasse 50, 9314 Steinebrunn [behördliche Umadressierung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Jürg, von Altstätten, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinebrunn (Egnach)].

Werner Heeb AG, in Egnach, CH-440.3.005.295-9, Herstellung von Maschinenbauteilen, Décolletage, CNC- und Automaten-Dreh-Arbeiten sowie Erwerb, Auswertung und Vermittlung von Erfindungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 03.03.2003, S. 14, Publ. 886512).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Bernhard, von Mels, in Oberuzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Werner Heeb AG, in Egnach, Herstellung von Maschinenbauteilen, Automatendreherei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2000, S. 5947).

Statutenänderung:
19.02.2003.

Zweck neu:
Herstellung von Maschinenbauteilen, Décolletage, CNC- und Automaten-Dreh-Arbeiten sowie Erwerb, Auswertung und Vermittlung von Erfindungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Aktien neu:
170 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und 300 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 180 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 200 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.06.1975 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm das Geschäft der bisherigen Einzelfirma Werner Heeb, Steinebrunn-Egnach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 10.06.1975 und Liegenschaftenkaufvertrag vom 12.06.1975 mit Aktiven und Passiven gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1974 zum Übernahmepreis von CHF 843'157.--.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okle, Bruno, von Bussnang, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.