Wehrle Holding AG

Wehrle Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.042.020-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2004, S. 12, Publ. 2331792).

Statutenänderung:
12.05.2009.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Darlehen gewähren und Kredite aufnehmen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Transcontag AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Wehrle Holding AG, in St. Gallen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2002, S. 12, Publ. 545618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Transcontag AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Wehrle Holding AG, in St. Gallen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2001, S. 1900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weigelt, Dr. Kurt, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrle, Roman, von Muolen, in Istighofen (Bürglen TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrle, Urs, von Muolen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Wehrle Holding AG, in S t . G a l l e n , Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.1998, S. 5116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Atag Ernst & Young AG, in St. Gallen].

Wehrle Holding AG, in St. Gallen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 05.02.1997, S. 794).

Domizil neu:
St. Leonhardstrasse 31, 9000 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Rolf, von Wald ZH, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Credor Trauhand AG, in Wil SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atag Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Wehrle Holding AG, in Weinfelden, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.111 vom 12.06.1990, S.2347). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen (SHAB Nr.23 vom 05.02.1997, S.794) im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Wehrle Holding AG, bisher in Weinfelden, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.111 vom 12.6.1990, S.2347).

Statutenänderung:
28.10.1996.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Neugasse 18, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art;
die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
Fr.500000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.500000.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekanntgegebenen Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrle, Urs, von Muolen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Weigelt, Dr. Kurt, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Hess, Rolf, von Wald ZH, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wehrle, Roman, von Muolen, in Istighofen (Bürglen TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Credor Trauhand AG, in Wil SG, Revisionsstelle.

Wehrle Holding AG, in Weinfelden . Unter dieser Firma besteht aufgrund der Statuten vom 21. Mai 1990 eine Aktiengesellschaft.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern. Das Grundkapital beträgt Fr.500000, eingeteilt in 500 voll einbezahlte Namenaktien zu Fr.1000. Publikationsorgan ist das SHAB. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 bis 5 Mitgliedern.

Es gehören ihm an:
Urs Wehrle, von Muolen, in St. Gallen, als Präsident mit Einzelunterschrift;
Roman Wehrle, von Muolen, in Istighofen;
Dr. Kurt Weigelt, von und in St. Gallen, und Rolf Hess, von Wald ZH, in Berg TG, als Mitglieder mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Domizil:
Amriswilerstrasse 155, 8570 Weinfelden, c/o Hess Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG.