v. Nordeck International Holding AG

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Jörg, von Zollikon, in Egg b. Zürich (Egg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004817).

Statutenänderung:
05.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Zusammenfassung und Kontrolle sowie die Verwaltung von internationalen Beteiligungen der v. Nordeck-Gruppe sowie die Erfüllung der damit verbundenen Koordinationsaufgaben. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Filialen im In- und Ausland errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 2.00 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 20.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.06.2023 wird der Nennwert der 500'000 Namenaktien zu CHF 20.00 auf CHF 2.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag in Höhe von CHF 9'000'000.00 den Kapitalreserven zugewiesen;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.06.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, an die Gläubiger durch öffentliche Bekanntmachung. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 03.05.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.05.2026 Meldungsnummer: Publizierende Stelle BDO AG - Rechtsberatung Zentralschweiz, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals v. Nordeck International Holding AG Betroffene Organisation: v. Nordeck International Holding AG CHE-107.901.471 c/o: RHS & P Rechtsanwälte Bahnhofstrasse 15

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071057).

Domizil neu:
c/o RHS & P Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 15, 8750 Glarus.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Dieter, von Diemtigen, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Jörg, von Zollikon, in Egg b. Zürich (Egg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1023031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Nordeck zu Nordeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rolf, Heiner Erich Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.551-8)].

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6771912). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Glarus im Handelsregister des Kantons Glarus eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

v. Nordeck International Holding AG, bisher in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, S. 0, Publ. 6771912).

Gründungsstatuten:
30.11.1965.

Statutenänderung:
20.06.2013.

Sitz neu:
Glarus.

Domizil neu:
Kirchweg 82, 8750 Glarus.

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, Publ. 6235570).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Egomedical Swiss AG, in Oberuzwil (CH-320.3.056.912-1), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 212'148.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'684.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Egomedical Technologies AG, in Oberuzwil (CH-320.3.057.851-5) gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 590'427.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 589'950.34 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.